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新浪財經

哈藥集團股份有限公司五屆一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中國證券網
股票簡稱：S哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2008-006
哈藥集團股份有限公司五屆一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
哈藥集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2008年2月4日在本公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由郝偉哲先生主持，審議并通過了如下事項：
一、關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）；
經審議，推選郝偉哲先生擔任公司第五屆董事會董事長，推選姜林奎先生擔任公司第五屆董事會副董事長。
二、關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）；
經董事長郝偉哲先生提名，聘任姜林奎先生為公司總經理，聘任孟曉東先生為公司董事會秘書，任期三年。
三、關于聘任公司高級管理人員的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）；
經公司總經理姜林奎先生提名，公司董事會決定聘任汪兆金先生、劉巍先生、吳志軍先生、劉永女士、張利君先生、金乃巖先生為公司副總經理，同時聘任劉永女士兼任公司總會計師、吳志軍先生兼任公司總工程師，任期三年。
公司獨立董事對上述高管人員的聘任發表了獨立意見，認為："上述公司高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意對上述人員的聘任。"
四、關于設立董事會審計委員會和制定《審計委員會工作制度》的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）。
根據《公司章程》第一百四十八條關于設立董事會專門委員會的有關規定，公司董事會決定組建審計委員會。
審計委員會由獨立董事黃明女士、獨立董事匡海學先生、董事劉永女士等三人組成，并按照《審計委員會工作制度》的有關規定開展工作。
五、關于修訂《公司獨立董事制度》的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）。
根據2007年正式施行的《企業會計準則》及《年報準則》（2007修訂），中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》中對于上市公司應建立獨立董事年報工作制度，包括匯報和溝通制度的要求。公司董事會對《公司獨立董事制度》進行了修訂，增加了獨立董事年報工作制度一章內容，保證了獨立董事在年度報告的編制和披露過程中勤勉盡責，切實履行獨立董事的責任和義務。
特此公告。

哈藥集團股份有限公司董事會
二○○八年二月四日

附：高管人員簡歷
姜林奎，男，1961年9月出生，研究生學歷，曾任本公司哈藥集團制藥三廠副廠長、廠長，現任本公司副董事長、總經理兼哈藥集團三精制藥股份有限公司董事長。
汪兆金，男，1947年3月出生，研究生學歷，高級經濟師，曾任哈爾濱中藥三廠副廠長、廠長，哈藥集團制藥六廠廠長，現任本公司董事、副總經理兼哈藥集團制藥六廠廠長。
劉巍，男，1954年8月出生，研究生學歷，曾任哈藥集團世一堂制藥廠副廠長、廠長，現任本公司副總經理兼哈藥集團世一堂制藥廠廠長。
吳志軍，男，1957年5月出生，大學本科學歷，高級工程師，曾任原哈爾濱制藥二廠副總工程師、總工程師、副廠長，哈藥集團制藥總廠副廠長，本公司董事、副總工程師、總工程師，現任本公司董事、副總經理、總工程師。
劉永，女，1953年9月出生，研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，曾任哈藥集團制藥總廠財務處長、副總會計師、總會計師，本公司副總會計師，現任本公司董事、副總經理、總會計師。
張利君，男，1957年2月出生，研究生學歷，曾任哈爾濱北方制藥廠廠長，本公司藥材分公司經理、本公司董事，現任本公司董事、副總經理兼哈藥集團醫藥有限公司董事長、總經理。
金乃巖，男，1950年5月出生，研究員級高級工程師，研究生學歷。曾任哈爾濱制藥廠一車間副主任、五車間主任、二車間副主任、主任、副廠長、哈藥集團制藥總廠常務副廠長。現任本公司副總經理兼哈藥集團制藥總廠廠長兼黨委書記。
孟曉東，男,1972年11月出生,MBA,高級會計師,曾任本公司財務部部長，現任本公司董事會秘書、證券部部長。
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