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新浪財經(jīng)

佳通輪胎股份有限公司2008年度日常關聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 編號：臨2008-010
佳通輪胎股份有限公司2008年度日常關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯(lián)交易的基本情況
2008年內(nèi)，公司預計將與關聯(lián)方在采購商品、銷售商品、提供勞務等方面繼續(xù)發(fā)生持續(xù)性關聯(lián)交易。
序號 交易類別 關聯(lián)方 2008年預計
交易總金額 2007年交易
總金額
A 采購原、輔材料 佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司
精元集團 12億元 7.92億元
B 采購固定資產(chǎn) 佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司
精元集團 2.5億元 0.17億元
C 銷售貨物 佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司
精元集團 36億元 25.68億元
D 提供勞務 佳通輪胎（中國）投資有限公司及其附屬子公司 0.1億元 0.04億元
合計 － 50.6億元 33.81億元
注：2008年預計交易總金額會隨著商品交易價格和總量的變化而變化，此處為預計最高交易總額。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、佳通輪胎（中國）投資有限公司和佳通亞太控股私人有限公司
佳通輪胎（中國）投資有限公司持有本公司44.43%的股權，是本公司的控股股東，是新加坡佳通輪胎私人有限公司的全資子公司。佳通亞太控股私人有限公司是新加坡佳通私人有限公司股東。
上述公司控制關系如下：
佳通輪胎（中國）投資有限公司注冊于中國上海市，實收資本為20,202萬美元。經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關產(chǎn)業(yè)，向被投資企業(yè)提供服務，從事新產(chǎn)品、新技術研發(fā)并提供技術服務等。
佳通亞太控股私人有限公司注冊于新加坡，實收資本為30,000萬新加坡元。經(jīng)營范圍除輪胎業(yè)務外，還經(jīng)營機械、服裝、食品和貿(mào)易等業(yè)務。
2、精元集團
精元集團與本公司受同一主要投資者控制，主要業(yè)務為設計、生產(chǎn)、以輪胎、橡膠機械為主的成套設備及其單機、零配件、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關技術咨詢和售后服務。
按照上海證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司、以及其它受本公司主要投資者控制的企業(yè)都是本公司的關聯(lián)人。公司預計2008年度公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司將與上述關聯(lián)人發(fā)生日常關聯(lián)交易。
三、定價政策和定價依據(jù)
1、原、輔材料的采購：在效率優(yōu)先或成本較低的前提下，福建佳通可以選擇通過關聯(lián)方集中采購功能獲取所需的各類原、輔材料，交易采用市場原則定價。
2、設備和模具采購：福建佳通可向關聯(lián)方采購各類生產(chǎn)所需機器設備和模具，交易采用市場原則定價。
3、銷售貨物：福建佳通可通過關聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡銷售產(chǎn)成品，并按雙方協(xié)商確認的內(nèi)部結算價執(zhí)行，內(nèi)部結算價的定價依據(jù)是產(chǎn)品市場價格扣除預計關聯(lián)方為銷售產(chǎn)品所發(fā)生的成本、費用。福建佳通向關聯(lián)方銷售的其他資產(chǎn)，按市場價結算。
4、提供勞務：按照2004年本公司與關聯(lián)方簽訂《銷售網(wǎng)絡托管協(xié)議》的約定，公司按照其運營、維護和發(fā)展銷售網(wǎng)絡所發(fā)生的各項支出總金額，向委托方收取托管費。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、采購原、輔材料的關聯(lián)交易：通過關聯(lián)方的大宗商品集中采購功能，可降低原材料價格波動對公司經(jīng)營的影響，控制原材料的采購成本，并保障各類原輔材料的及時供應。
2、采購固定資產(chǎn)的關聯(lián)交易：關聯(lián)方提供的設備、模具符合佳通的技術要求，同時在使用過程中，如設備、模具發(fā)生任何使用問題，也能得到關聯(lián)方的優(yōu)先技術服務與支持。
3、銷售商品：出于成本和效率的考慮，福建佳通沒有建設獨立的銷售網(wǎng)絡，其產(chǎn)品一直以來都是通過佳通集團固有的銷售網(wǎng)絡實現(xiàn)的。佳通集團從事輪胎業(yè)務已有數(shù)十年的歷史，已擁有較為完善的銷售網(wǎng)絡，為佳通集團在中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供境內(nèi)外的銷售服務。通過該網(wǎng)絡銷售福建佳通的產(chǎn)品，能保障業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
4、提供勞務：鑒于福建佳通的產(chǎn)品需要通過關聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡實現(xiàn)銷售，為減少關聯(lián)交易可能給公司和其他非關聯(lián)股東帶來的不利影響，公司托管了關聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡，并向其派出主要的管理人員。公司運營該網(wǎng)絡所承擔的各項成本、費用，通過向委托方收取托管費的方式，予以分攤。該業(yè)務有利于保障公司及非關聯(lián)股東利益不受關聯(lián)交易的影響，并能確保福建佳通的產(chǎn)品能在該網(wǎng)絡中的優(yōu)先銷售。
綜上，上述日常關聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實自愿的原則進行的。有利于本公司的長遠發(fā)展，符合本公司全體股東的利益，不存在損害公司和非關聯(lián)股東利益的情形。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況。
上述關聯(lián)交易事項已提交公司第五屆董事會第十三次會議審議，關聯(lián)董事回避表決，非關聯(lián)董事一致同意，表決通過。
2、獨立董事發(fā)表獨立意見情況。
獨立董事認為：公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易符合公司主營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要。關聯(lián)交易的審議程序符合有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。
3、本議案尚需獲得公司股東大會的批準。
六、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
上述關聯(lián)交易，公司或公司控股的福建佳通輪胎有限公司已與關聯(lián)方簽訂了相關長期合同或年度合同。
七、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第十三次會議決議。
2、公司獨立董事發(fā)表之獨立意見。

佳通輪胎股份有限公司
二OO八年二月五日
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