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南京新街口百貨商店股份有限公司五屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中國證券網

股票代碼：600682 股票簡稱：s寧新百公告編號：臨2008-004
南京新街口百貨商店股份有限公司五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱"公司"）五屆董事會第七次會議于2008年2月4日以通訊表決方式召開。會議通知于2008年1月25日以傳真或送達方式向全體董事發出，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效。
會議通過《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2008年2月25日在南京市中山南路三號（公司八樓多功能廳）召開公司2008年第一次臨時股東大會，具體事宜詳見《南京新街口百貨商店股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

南京新街口百貨商店股份有限公司董事會
2008年2月4日

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