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天地源股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中國證券網
股票簡稱：天地源 股票代碼：600665 編號：臨2008-003
天地源股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
天地源股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2008年2月4日上午9：00在西安高新技術產業開發區科技路33號高新國際商務中心27層會議室召開，會議由公司董事長俞向前主持，會議應表決董事11名，實際表決11名，其中董事張彥峰因故未能出席本次會議，委托董事宮蒲玲代為表決；獨立董事謝思敏因故未能出席本次會議，委托獨立董事雷華鋒代為表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關規定。
會議審議并通過以下議案：
一、關于向工商銀行西安高新支行貸款1.4億元的議案；
根據經營需要，同意公司以高新國際商務中心辦公樓及地下車庫作為抵押擔保，向工商銀行西安高新支行申請貸款1.4億元，貸款期限10年，利率為銀行同期貸款基準利率。還款來源為高新國際商務中心辦公樓租金收入。
本議案的審議結果為：11票同意；0票反對；0票棄權。
二、關于蘇州天地源房地產開發有限公司貸款4000萬元的議案；
根據經營需要，同意公司下屬蘇州天地源房地產開發有限公司以蘇州工業園區31號地塊的土地使用權作為抵押，采用建設銀行蘇州干將支行委托貸款的方式，向蘇州市農業擔保有限公司申請貸款4000萬元，貸款期限5個月，利率為銀行同期貸款基準利率。
本議案的審議結果為：11票同意；0票反對；0票棄權。
三、關于轉讓中金數據系統有限公司25%股權的議案。
2005年12月，公司下屬控股子公司西安民生曲江房地產開發有限公司（簡稱"曲江公司"）與北京金高科技股份有限公司（簡稱"金高科技"）及北京盛世東方投資有限公司（簡稱"盛世東方"）簽訂《股權轉讓合同》，約定由曲江公司以2000萬元價格收購金高科技持有的中金數據系統有限公司（簡稱"中金公司"）10%股權，同時以4000萬元價格收購盛世東方持有的中金公司20%股權。為防范投資風險，按《股權轉讓合同》約定，曲江公司有權在合同期滿兩年即2007年12月31日后要求原股東進行股權回轉。
中金公司是以網絡數據中心為基礎，以專業化咨詢服務團隊和系統服務產品為核心，提供數據中心的IT外包服務和業務處理外包服務的專業性公司，既定業務模式為數據備份、災難備份及相關服務等，注冊資本1億元。目前在北京、煙臺、江蘇昆山等地分別建有或在建數據生產中心。
根據經營需要，同意將曲江公司所持中金公司25%的股權向原股東進行轉讓，其余5%股權由曲江公司繼續持有。
本議案的審議結果為：11票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。

天地源股份有限公司董事會
二○○八年二月五日
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