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上海世茂股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:45 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 編號：臨2008-003
上海世茂股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

2008年1月23日，上海世茂股份有限公司（以下簡稱：公司）監(jiān)事會以書面方式向公司第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事發(fā)出了公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱：本次會議）通知。2008年2月3日，本次會議在上海金茂大廈45樓會議室舉行。公司全體監(jiān)事出席了本次會議。徐康寧監(jiān)事長主持了本次會議。本次會議的召集、召開情況符合《公司法》及《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的各項(xiàng)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)充分討論，一致同意以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于同意"公司2007年年度報告及摘要"的決議；
公司監(jiān)事會對公司2007年年度報告進(jìn)行了審核后，提出如下審核意見：
①公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
②公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能在各個方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、公司治理等情況；
③在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于同意《監(jiān)事會2007年度工作報告》的決議；
三、關(guān)于對公司會計政策、會計估計邊變更的說明。
經(jīng)對本次會議審議的本公司會計政策和會計估計相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查后認(rèn)為，本次公司制定的會計政策和會計估計，符合財政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南和其他補(bǔ)充規(guī)定，亦符合公司經(jīng)營及財務(wù)管理工作的需要。
以上第一及第二項(xiàng)尚需提交公司2007年度（第十五次）股東大會討論通過。
特此公告。

上海世茂股份有限公司監(jiān)事會
2008年2月5日
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