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證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 編號：臨2008-002
上海世茂股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2008年1月23日，上海世茂股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會以書面方式向公司第四屆董事會全體董事、獨立董事及第四屆監事會全體監事發出了公司第四屆董事會第三十六次會議（以下簡稱：本次會議）通知。
2008年2月3日，本次會議在上海金茂大廈45樓會議室舉行。公司第四屆董事會許榮茂董事長出席并主持了本次會議。公司第四屆董事會王開國董事、卓亞嵐董事、管紅艷董事、許世永董事、孫躍凱董事、劉傳秋獨立董事、周金倫獨立董事出席了本次會議,張玉臣獨立董事委托劉傳秋獨立董事代為出席本次會議并授權其表決。公司第四屆監事會5名監事列席了本次會議。本次會議召開時間、方式及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，本次會議通過如下決議：
一、關于同意"公司2007年度報告及摘要"的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
二、關于同意《董事會2007年度工作報告》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
三、關于同意《2007年度總經理工作報告和2008年度經營計劃》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
四、關于同意《公司2007年度財務決算和2008年度財務預算》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
五、關于同意《公司2007年度利潤分配預案》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司2007年度利潤分配預案：擬以2007年12月31日總股本478,355,338股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅)，合計派發現金紅利23,917,766.90元，剩余未分配利潤結轉下一年度；本次本公司不進行資本公積金轉增股本。
六、關于同意續聘上海上會會計師事務所有限公司為本公司2008年度審計事務所的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
鑒于本公司多年來一直聘請上海上會會計師事務所有限公司（以下簡稱：上會所）為本公司的審計事務所，且該公司工作認真細致，同意續聘上會所為本公司2008年度的審計事務所，及同意公司支付給上會所2007年中期報告和年度報告審計費72萬元。
七、關于同意公司為昆山世茂華東商城申請的銀行借款提供擔保的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
鑒于公司全資子公司昆山世茂華東商城開發有限公司（以下簡稱：昆山世茂）開發的昆山世茂華東商城項目已經全面啟動，為支持該項目的開發工作，同意公司為昆山世茂向中國農業銀行昆山市支行申請的金額為人民幣2億元，期限為8.5年的項目借款提供連帶責任保證擔保，期限同借款期限。
八、關于同意《公司獨立董事年報工作制度》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
九、關于同意《董事會審計委員會審議年度財務報告的工作規程》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
十、關于同意《公司財務管理制度》及《公司會計政策和會計估計》的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
十一、關于同意對公司2007年期初資產負債表相關項目進行調整的議案的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
根據《企業會計準則解釋第1號》的規定，公司對子公司長期股權投資進行了追溯調整，即視同子公司自最初即采用成本法核算，并對由此多計提的盈余公積作相應調整。對2007年中報披露的2006年12月31日資產負債表數據，具體調整如下：
一、對母公司資產負債表的調整：
母公司資產負債表項目 2006年12月31日 增減
2007年年報披露數 2007年中報披露數
長期股權投資 431,319,463.15 602,300,514.27 -170,981,051.12
盈余公積 107,095,846.68 123,387,769.92 -16,291,923.24
未分配利潤 156,995,366.02 311,684,493.90 -154,689,127.88
二、對合并資產負債表的調整：
合并資產負債表項目 2006年12月31日 增減
2007年年報披露數 2007年中報披露數
盈余公積 168,029,774.59 181,080,645.89 -13,050,871.30
未分配利潤 240,276,580.22 227,225,708.92 13,050,871.30
十二、關于同意世茂湖濱申請辦理招商銀行點金公司穩健理財計劃的決議；
表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。
同意公司同意控股子公司上海世茂湖濱房地產有限公司為提高資金使用效益，以其自有資金1.25億元人民幣申請辦理"招商銀行點金公司理財穩健7683號計劃"，期限為1個月，預期年收益率為3.05%。
上述第一、二、四、五、六項決議相關內容尚需提請公司2007年度（第十五次）股東大會審議。
特此報告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2008年2月5日
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