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國電電力發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:45 中國證券網
股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2008-10
國電電力發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議沒有新增、否決或修改議案的情況
國電電力發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，并于2008年2月2日以現場方式召開，會議由周大兵董事長主持，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1,467,387,054股，占公司總股本的53.87%。符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司章程的規定。
經大會審議，以現場投票方式表決通過了以下議案：
關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案
表決結果：同意票1,467,387,054股，占出席會議有表決權股東持股的100%，反對票和棄權票均為0股。
本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所穆鐵虎律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2008年1月18日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的五屆二十五次董事會決議公告。
特此公告。

國電電力發展股份有限公司
二○○八年二月五日
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