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天津普林電路股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 16:49 中國證券網
證券代碼：002134 證券簡稱：天津普林
天津普林電路股份有限公司獨立董事年報工作制度

為進一步明確獨立董事的職責，建立健全內部控制制度，充分發揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，根據中國證監會的相關規定，制定公司獨立董事年報工作制度如下：
第一條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第二條在會計年度結束后2個月內，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第三條財務總監應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第四條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第五條本工作制度自公司董事會會議審議通過后生效，本工作制度由董事會制定并解釋。
天津普林電路股份有限公司

董事會
二○○八年二月四日
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