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新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 09:49 中國證券網
證券代碼：002100 證券簡稱：天康生物 公告編號：2008-005
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第二次臨時股東大會于2008年2月1日在新疆烏魯木齊市北京南路370號銀通大廈十五樓公司會議室召開，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。出席本次會議的股東和委托代理人30人，代表有表決權的股份61,133,363.00股，占公司總股本的63.6805%，其中：出席現場投票的股東3人，代表有表決權的股份61,019,998.00股，占公司總股本的63.5624%；通過網絡投票的股東27人，代表有表決權的股份113,365股，占公司總股本的0.1181%。會議由董事長楊焰先生主持，公司部分董事、監事及高管人員列席了會議，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
1、審議并通過關于繼續使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案；
該議案經表決，同意61,127,963.00股，占有效表決權股份數的99.991%；反對3,700股，占有效表決權股份數的0.006%；棄權1,700股，占有效表決權股份數的0.003%；
2、審議并通過公司向建設銀行新疆分行申請1億元一年期流動資金借款的議案；
該議案經表決，同意52,036,463.00股，占有效表決權股份數的85.120%；反
對9,095,400.00股，占有效表決權股份數的14.878%；棄權1,500股，占有效
表決權股份數的0.002%；
三、律師出具的法律意見
新疆天陽律師事務所委派李大明律師出席本次會議，認為公司2008年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議；
2、新疆天陽律師事務所出具的《關于新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會
二○○八年二月四日
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