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長春百貨大樓集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:14 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600856 證券簡稱：長百集團
長春百貨大樓集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則

1、范圍
本細則規(guī)定了公司董事會薪酬與考核委員會的組成、職責權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則的要求。
本細則適用于公司董事會薪酬與考核委員會管理。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本細則的引用而成為本細則的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本細則，然而，鼓勵根據(jù)本細則達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本細則。
長春百貨大樓集團股份有限公司章程（以下簡稱《公司章程》）
3、總則
3.1為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本細則。
3.2薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構(gòu)，主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核細則并進行考核；負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。
3.3本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事；經(jīng)理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會聘任的其他高級管理人員。
4、人員組成
4.1薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，獨立董事占多數(shù)。
4.2薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事
1的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
4.3薪酬與考核委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
4.4薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)4.1-4.3規(guī)定補足委員人數(shù)。
4.5薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。
5、職責權(quán)限
5.1薪酬與考核委員會的主要職責權(quán)限：
5.1.1根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
5.1.2薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
5.1.3審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；
5.1.4負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
5.1.5董事會授權(quán)的其他事宜。
5.2董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。
5.3薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。
6、決策程序
6.1薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
6.1.1提供公司主要財務指標和經(jīng)營目標完成情況；
6.1.2公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；
6.1.3提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情
2況；
6.1.4提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；
6.1.5提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。
6.2薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：
6.2.1公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；
6.2.2薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；
6.2.3根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
7、議事規(guī)則
7.1薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
7.2薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
7.3薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
7.4薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
7.5如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
7.6薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應回避。
7.7薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本細則的規(guī)定。
7.8薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
7.9薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董
3事會。
7.10出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關(guān)信息。
8、附則
8.1本細則自董事會決議通過之日起實施。
8.2本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。
8.3本細則解釋權(quán)和修訂權(quán)歸屬公司董事會。

長春百貨大樓集團股份有限公司董事會
2008年1月31日
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