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云南馬龍產業集團股份有限公司第四屆董事會第十三次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:14 中國證券網
股票代碼：600792 公司簡稱：馬龍產業 公告編號：臨2008－001
云南馬龍產業集團股份有限公司第四屆董事會第十三次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員(在此發表異議聲明的除外)保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第四屆董事會第十三次(臨時)會議于2008年1月29日前以傳真傳送會議資料、以通訊表決方式于2008年2月1日召開，應參與表決的董事9人，有5名關聯董事回避了表決，實際參與表決的董事4人，并于2008年2月1日10:00前收回有效表決票9張。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，審議如下議案：
關于《公司向云天化集團有限責任公司申請8000萬元流動資金委托貸款》的議案
為解決公司部份到期銀行貸款的資金償還問題,公司擬向云天化集團有限責任公司申請辦理委托貸款8,000萬元,全部用于按時清償到期銀行債務。
根據《上海證券交易所上市規則》10.1.3條規定，該項交易為關聯交易，依《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.1條的規定：經云天化集團有限責任公司推薦選舉產生的五名董事劉文章先生、楊授誠先生、白書云先生、束榮桂先生、陳大文先生應回避該項議案的表決，經收回的九張有效表決票統計、上述五位關聯董事回避了該項議案的表決。
同時根據公司《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》規定，因該筆貸款發生前，與公司主營業務相關的對外借貸總額已超過公司資產負債率的70%，根據該規定，該議案尚需提交公司股東大會審議表決，股東大會召開時間另行通知。與該關聯交易有利害關系的關聯人云天化集團有限責任公司將放棄在股東大會上對該議案的表決權。
該議案以4票同意，5票回避表決，0票反對，0票棄權通過。

云南馬龍產業集團股份有限公司
董 事 會
二00八年二月一日
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