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上海浦東路橋建設股份有限公司突發事件處理制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中國證券網
證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設
上海浦東路橋建設股份有限公司突發事件處理制度

(經2008年1月31日第四屆第七次董事會會議審議通過)第一條 為完善上海浦東路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）突發事件管理機制，加強
突發事件信息報告的規范化、制度化，建立快速暢通的突發事件報告渠道，確保各項突
發事件處理決策的有序實施，努力將突發事件造成的影響和損失降到最低，保護廣大投
資者的合法權益，促進公司全面、協調、可持續發展，特制定本制度。第二條 本文所指突發事件是與公司有關的、突然發生的，已經或可能會對公司的經營、財務、
聲譽、股價產生嚴重影響以及證券監督管理機構或相關法律法規規定應當采取應急處理
機制的重大事件。第三條 突發事件處理是指公司在日常監測、預控、評估及處理與公司相關的突發事件時所持有
的態度和采取的行動。第四條 突發事件處理遵循的原則：
（一） 保護投資者利益；
（二） 及時公開信息；
（三） 預防為主、常備不懈；
（四） 反應及時、措施到位；
（五） 統一領導、分級負責；
（六） 最大程度地減少對公司生產經營及形象的影響。第五條 公司應成立突發事件處置工作領導小組（以下簡稱“應急領導小組”），由公司董事長
任組長，監事會主席、總經理任副組長，成員由公司副總經理、財務負責人、董事會秘
書及相關職能部門負責人組成。
（一） 公司突發事件處置工作領導小組是公司突發事件處置工作的領導機構，統一領
導公司突發事件應急處置、就相關重大問題作出決策和部署、根據需要研究
1
決定公司對外發布事件信息；
（二） 應急領導小組職責包括：決定啟動和中止突發事件處理程序；擬定突發事件處
置方案；組織指揮突發事件處置工作；協調與相關政府部門的關系；協調與
中國證券監督管理委員會及其派出機構及上海證券交易所等單位之間的關
系；處理突發事件處置過程中的其他事項；
（三） 根據突發事件的不同情況，實行分級、分類處置。公司各職能部門、各控股子
公司發生突發事件后，由各職能部門、各控股子公司負責處置工作的具體事
項，應急領導小組負責處置工作的業務指導、組織協調和督辦落實。第六條 公司相應崗位人員應保持對各類事件發生的日常敏感度，不斷地監測社會環境的變化
趨勢，收集整理并及時匯報可能威脅企業的重要信息，并對其轉換為突發事件的可能性
和危害性進行評估。第七條 公司應對可能引發突發事件的各種因素采取預防和控制措施；根據突發事件監測結果
及突發事件預控的程度對突發事件進行確認。第八條 公司根據突發事件的具體情況，依法科學合理地建立報告制度和制定應急預案。
突發事件的報告應當包括以下主要內容：
（一） 突發事件發生的時間、性質和波及范圍；
（二） 對公司造成或者可能造成的損失或者影響；
（三） 已經或者擬采取的緊急應對措施。
突發事件應急預案應當包括以下內容：
（一） 突發事件應急處理指揮機構的組成和相關部門職責；
（二） 突發事件的監測和預警；
（三） 突發事件的預防和應急準備；
（四） 突發事件信息收集、分析、報告制度；
（五） 突發事件的應急處理工作方案；
（六） 其他應當包括的內容。
2第九條 公司各部門應當根據重大突發事件的變化和實施中發現的問題，及時修訂應急預案，充
實應急預案內容，提高應急預案的科學性和可操作性。第十條 公司各部門應建立協調溝通機制，建立重大突發事件監測和預警信息網絡，確保重大突
發事件早發現、早報告、早處理，盡量避免或者減少重大突發事件造成的損失。第十一條公司各部門應當進行重大突發事件應急演練，加強應急人員培訓，提高應急能力，查找
應急處理工作中的不足和漏洞，確保重大突發事件發生后各項應急工作的正常開展。第十二條突發事件一經確立，按照以下程序進行處理：
（一）快速啟動突發事件處理機制，經應急領導小組決定成立事件公關小組，將突發
事件情況向監管部門匯報，并取得監管部門的指導意見；
（二）對公司進行自查并搜集了解公眾及投資者的情緒和輿論的反應，盡可能多的、
全面的掌握有關信息；
（三）分析已經掌握的信息，制訂突發事件管理計劃，確立突發事件處理的目標、策
略、工作程序、方法等；
（四）統籌安排，實施突發事件管理計劃；
（五）形成突發事件調查報告，向監管部門及政府主管部門匯報；
（六）根據有關法律法規的規定及突發事件影響的大小，由應急領導小組決定是否將
突發事件處理方案及結果予以公告；
（七）開設突發事件處理熱線，投資者關系管理人員以公司擬定的統一口徑積極與投
資者進行溝通；
（八）必要時，邀請媒體來公司調研、懇談，滿足媒體報道需求，客觀、公正地公布
事件情況。第十三條突發事件處理過程中相關工作人員應遵守的紀律：
（一） 恪守保密原則，有關突發事件處理工作中的情況，不準隨意泄露。
（二） 牢固樹立全局觀念，堅決服從公司統一安排。
（三） 忠實履行職責，不得損害公司利益及形象。
3第十四條公司可以邀請公正、權威、專業機構來協助解決突發事件，以確保公司處理突發事件時
的公眾信譽度及準確度。第十五條突發事件處理完畢后，公司應對突發事件進行全面評估，及時總結經驗，具體分析突發
事件給公司造成的不良影響，并制定有效應對策略。具體工作主要包括：
（一） 搜集和整理來自公眾的反饋意見；
（二） 搜集和整理來自媒體的相關報道；
（三） 對突發事件處理過程中公司的強項和弱項、面臨的機遇和威脅等進行評估和總
結；
（四） 向相關主管部門遞交有關突發事件的評估報告；
（五） 根據總結出來的經驗和教訓，對相關制度及管理流程進行修改和完善。第十六條公司應做好突發事件的物資保障工作，定期檢查，保證設備安全、可用。及時對技術系
統進行全面升級和完善，提高系統應對突發事件的能力。同時公司應對相關工作人員定
期進行突發事件處置基本知識的培訓，開展經常性的有關法律、法規及預防、預警、避
險、避災常識等宣傳活動。第十七條本制度根據國家有關法律、法規、政策和《公司章程》的變化由董事會負責修改和解釋。第十八條本制度自董事會審議通過之日起生效。
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