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新浪財經(jīng)

河南天方藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中國證券網(wǎng)
證券簡稱：天方藥業(yè) 證券代碼：600253 編號：臨2008?02號
河南天方藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：本次會議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。
河南天方藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日上午8:30在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東或股東代理人共3人，代表公司股份數(shù)236,607,517股，占公司股本總額的56.34%，本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長崔曉峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高管人員參加了會議，北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，大會以投票表決的方式審議通過了如下事項：
1、審議通過了中岡卓先生辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)的議案。
同意票為236,607,517股，占出席會議有效表決票的100%，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。
2、審議通過了李清山先生辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)的議案。
同意票為236,607,517股，占出席會議有效表決票的100%，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。
3、審議通過了王華興先生為公司第三屆董事會董事職務(wù)的議案。
同意票為236,607,517股，占出席會議有效表決票的100%，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。
4、審議通過了李富志先生為公司第三屆董事會董事職務(wù)的議案。
同意票為236,607,517股，占出席會議有效表決票的100%，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。
5、審議通過了公司以二分廠、合成分廠的部分土地、設(shè)備、房產(chǎn)作為抵押，向中國銀行駐馬店分行貸款2億元人民幣的議案。
同意票為236,607,517股，占出席會議有效表決票的100%，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。
公司聘請北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該所律師認(rèn)為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《河南天方藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告！

河南天方藥業(yè)股份有限公司
2008年2月1日
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