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廈門法拉電子股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600563 證券簡稱：法拉電子
廈門法拉電子股份有限公司獨立董事年報工作制度

為完善公司治理機制，加強內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步明確獨立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司獨立董事年報工作制度如下：
第一條獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第二條公司管理層應(yīng)在每會計年度結(jié)束后30日內(nèi)，向獨立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況；同時，公司應(yīng)安排獨立董事進(jìn)行實地考察。
上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第三條財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）進(jìn)場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)材料。
第四條公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會審議年報前，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第五條獨立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項發(fā)表獨立意見。
第六條公司董事長秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第七條本工作制度自公司董事會審議通過之日起實施。

廈門法拉電子股份有限公司董事會
二00八年一月三十一日
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