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中鐵二局股份有限公司獨立董事年報工作規程

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中國證券網
證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局
中鐵二局股份有限公司獨立董事年報工作規程成

第一條為進一步完善公司治理結構，充分發揮公司獨立董事在公司年度報告編制工作中的作用，根據中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》（證監公司字[2007]235號）及《中鐵二局股份有限公司章程》的有關規定，特制訂本規程。第二條公司獨立董事應在年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第三條在年度報告編制工作中，公司經理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況，并由公司安排獨立董事進行實地考察。
上述事項由公司負責組織人員進行記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第四條公司財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其它相關資料。
第五條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第六條公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，為獨立董事在年報編制工作中履行職責創造必要的條件。
第七條董事會審計委員會應當與提供年報審計的會計師事務所協商確定年度財務報告審計工作的時間安排。
第八條本制度由公司董事會負責解釋和修改。
第九條本制度自公司董事會審議通過之日起施行。
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