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中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:29 中國證券網
證券代碼：600068 證券簡稱：葛洲壩
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料

為維護股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》以及公司章程、股東大會議事規則的有關規定，特制定如下議事規則：
一、本次股東大會由公司董事會秘書室具體負責有關程序方面的事宜。
二、出席本次大會的對象為股權登記日在冊的股東。
三、股東參加股東大會應遵循本次大會議事規則，共同維護大會秩序，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。
四、參加會議方式：采取現場投票的方式。
會議參加辦法如下：
1、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證），法人股東請持法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證，于2008年2月15日（星期五）上午8:00前到武漢解放大道558號公司總部會議室辦理登記手續后參加會議。
2、現場投票采用記名投票方式表決。每一項議案表決時，如選擇“同意”、“反對”或“棄權”，請分別在相應欄內打“√”，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
議題二和議題三選舉董事和監事時，根據《公司章程》的規定，
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會須知采取累積投票制的方式。具體方法為：選舉董事和獨立董事時實行分開投票。每位股東按所持公司股份分別計算所擁有的選舉董事投票權和獨立董事投票權、監事投票權。投票權為股東持有的股份數與應選出的董事、獨立董事、監事人數的乘積，在投票選舉時，股東可以將所擁有的董事投票權、獨立董事投票權、監事投票全分別投給董事候選人、獨立董事候選人、監事候選人中的1位或多位，但不能超過應選人數。根據候選人所獲投票權的高低依次決定是否當選，直至全部應選人數選滿為止。
3、表決完成后，請股東將表決票及時投入票箱或交給場內工作人員，以便及時統計表決結果�，F場表決投票時，在股東代表和監事代表的監督下進行現場表決票統計。
五、本次股東大會安排股東發言時間不超過30分鐘，發言內容應圍繞大會的主要議案，每位股東的發言時間不超過5分鐘。
六、公司董事長指定有關人員有針對性地回答股東提出的問題，回答每個問題的時間不超過5分鐘。
七、本次股東大會第1項議案屬于特別決議議案，須經出席本次大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數三分之二以上同意通過，其余議案為普通決議議案，經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意即為通過。
中國葛洲壩集團股份有限公司
2008年2月15日
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之會議議程
中國葛洲壩集團股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會議程會議時間：2008年2月15日（星期五）上午8：00會議地點：公司總部會議室（武漢市解放大道558號）主持人：楊繼學董事長參加人員：符合條件的股東或其授權委托人、公司董事、監事及高級
管理人員、見證律師。會議議程：
一、報告會議出席情況
二、選舉現場投票監票人
三、審議議題
1、審議《關于修訂公司章程的議案》
2、審議《關于公司董事會換屆的議案》
3、審議《關于公司監事會換屆的議案》
四、股東對大會議案進行討論、發言、提問
五、股東投票表決
六、暫時休會，計票人計票，監票人監票
七、宣讀現場表決投票的結果
八、宣布現場會議結束
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中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題一
關于修訂公司章程的議案各位股東：
根據需要，擬對公司章程部分條款進行修訂，具體如下：
一、對第十一條進行修訂
原文：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的黨委書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經理、董事會秘書、總會計師、總工程師、總經濟師和總經理助理。
修訂為：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的黨委書記、黨委副書記、紀委書記、副總經理、董事會秘書、總會計師、總工程師、總經濟師和總經理助理。
二、對第十三條“經營范圍”進行修訂
在經營范圍中增加“煤炭批發經營”。
原文為：經依法登記，公司的經營范圍：按國家核準的資質等級范圍、全過程或分項承包國內外、境內國際招標的水利水電建設工程及航道、堤防、橋梁、機場、輸電線路其他建筑工程的勘察設計及施工安裝；上述工程所需材料、設備的出口；對外派遣本行業工程、生產的勞務人員；機電設備制作安裝、船舶制造修理；金屬結構壓力容器制作安裝、低壓開關柜制造；汽車改裝與維修；生產銷售和出口水泥、磷、碳化工產品（不含化學危險品及國家控制的化學品）、粘合劑、電焊條、大理石；運輸及旅游服務；經營和代理本系統機械、電器設備等商品和技術進出口業務；建筑安裝設備的購銷和租賃；水電站、水利工程、交通工程的投資和開發；房屋租賃；經營本企業自產產品
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中國葛洲壩集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議資料之議題一及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；普通貨運（限分公司經營）；可承擔房屋建筑工程施工總承包貳級資級范圍內的建筑工程施工。
修訂為：經依法登記，公司的經營范圍：按國家核準的資質等級范圍、全過程或分項承包國內外、境內國際招標的水利水電建設工程及航道、堤防、橋梁、機場、輸電線路其他建筑工程的勘察設計及施工安裝；上述工程所需材料、設備的出口；對外派遣本行業工程、生產的勞務人員；機電設備制作安裝、船舶制造修理；金屬結構壓力容器制作安裝、低壓開關柜制造；汽車改裝與維修；生產銷售和出口水泥、磷、碳化工產品（不含化學危險品及國家控制的化學品）、粘合劑、電焊條、大理石；運輸及旅游服務；經營和代理本系統機械、電器設備等商品和技術進出口業務；建筑安裝設備的購銷和租賃；水電站、水利工程、交通工程的投資和開發；房屋租賃；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；普通貨運（限分公司經營）；可承擔房屋建筑工程施工總承包貳級資級范圍內的建筑工程施工；煤炭批發經營。
該議案已經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過，現提請各位股東審議。
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
二　　八年二月十五日
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題二
關于公司董事會換屆的議案各位股東：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，按照《公司章程》規定，公司董事會擬進行換屆，具體方案如下：
公司第四屆董事會擬由楊繼學、余長生、丁焰章、張金泉、李克麟、劉彭齡、宋思忠、謝朝華、李清泉等9人組成，其中：李克麟、劉彭齡、宋思忠、謝朝華、李清泉等5人為獨立董事候選人，宋思忠為會計專業人士。董事候選人簡歷見附件1，獨立董事候選人簡歷見附件2。
該議案已經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過，5位獨立董事候選人已報上海證券交易所審核通過，現提請各位股東以累積投票制的方式選舉第四屆董事會董事。
附件：
1、董事候選人簡歷
2、獨立董事候選人簡歷
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
二　　八年二月十五日
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題二附件1
中國葛洲壩集團股份有限公司董事(非獨立董事)候選人簡歷
楊繼學，男，1950年6月出生，漢族，湖北荊門人，碩士研究生，中共黨員，高級經濟師、律師。1973年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局法律顧問處處長，葛洲壩工程局第五工程公司總經理，葛洲壩集團公司總經理助理、副總經理、黨委副書記，葛洲壩集團有限公司黨委書記、副董事長、總經理，葛洲壩股份有限公司副董事長，現任中國葛洲壩集團公司黨委書記、總經理，本公司黨委書記、董事長。
余長生，男，1949年1月出生，漢族，安徽安慶人，大學學歷，中共黨員，高級經濟師。1969年9月參加工作，歷任葛洲壩工程局組干處副處長，葛洲壩工程局黨委組織部部長、黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委副書記、紀委書記，葛洲壩集團有限公司黨委副書記、紀委書記，葛洲壩股份有限公司監事會主席，現任中國葛洲壩集團公司黨委副書記、紀委書記，本公司黨委副書記、紀委書記、副董事長。
丁焰章，男，1964年1月出生，漢族，湖北羅田人，碩士研究生，中共黨員，高級工程師（教授級）。1984年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局工程管理處副處長，葛洲壩工程局七公司副經理，中德二灘聯營體副總經理兼中方總經理，葛洲壩集團公司二公司總經理、黨委書記，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局副局長、中德二灘聯營體副總經理兼中方總經理，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局局長，葛洲壩股份有限公司瀾滄江建設承包公司總經理，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經理，現任中國葛洲壩集團公司黨委常委、本公司黨委常委、董事。
張金泉，男，1953年1月出生，漢族，浙江衢州人，大學學歷，中共黨員，高級經濟師。1970年6月參加工作，歷任葛洲壩工程局辦公室副主任，葛洲壩集團公司三峽指揮部辦公室主任、副指揮長，葛洲壩股份有限公司副總經理，葛洲壩集團第二工程有限公司董事長、總經理，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩股份有限公司代理總經理，葛洲壩集團公司黨委常委，現任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副董事長、總經理。
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題二附件2
中國葛洲壩集團股份有限公司獨立董事候選人簡歷
李克麟，男，1942年9月出生，漢族，浙江鎮海人，大專學歷。歷任上海遠洋運輸公司船長，公司航運處副處長，上海遠洋運輸公司經理、黨委副書記，中國遠洋運輸（集團）總公司副總裁、黨委委員。2000年8月任總公司總裁、黨組副書記�，F任中國國旅集團公司外部董事。
宋思忠，男，1946年1月出生，漢族，河北陽原人，中專學歷。歷任兵器工業部5405廠副總會計師、總會計師，中國兵器工業總公司財務審計局（國有資產管理局）總會計師、財務會計局局長，中國兵器工業集團公司副總經理、黨組成員�，F任中國第二重型機械集團公司外部董事。
劉彭齡，男，1946年12月出生，漢族，江西波陽人，大學學歷。歷任電力工業部辦公廳副主任，國家電力公司辦公廳副主任，河北省電力公司總經理、黨組書記，中國龍源集團公司籌備組成員兼河北省電力公司總經理、黨組書記，2002年12月任中國國電集團公司副總經理、黨組成員。現已退休。
謝朝華，男，1958年3月出生，漢族，安徽無為人，博士研究生。1988年3月至1991年4月分別在中國國際貿促會、中國北方工業集團公司工作，1991年5月至1993年3月在法國歐盟總部對外關系部和發展部工作，1993年5月創辦北京謝朝華律師事務所，2002年9月調至國務院體改辦經濟體制與管理研究所，2004年9月調至北京市天銀律師事務所任合伙人。曾任國家開發銀行獨立委員、北京銀行獨立董事。現任北京市天銀律師事務所任合伙人。
李清泉，男，1965年1月出生，漢族，湖北武漢人，博士研究生。歷任武漢測繪科技大學地測院講師、副教授，武漢測繪科技大學科技處副處長、處長，武漢測繪科技大學校長助理、副校長，2000年8月任武漢大學副校長�，F任武漢大學副校長，本公司獨立董事。
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題三
關于公司監事會換屆的議案各位股東：
鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》規定，公司監事會擬進行換屆。第四屆監事會由7名監事組成，現提名劉炎華、王祖雄、嚴昌來、豐帆等4人為第四屆監事會監事候選人，3名職工監事由職工民主選舉產生。監事候選人簡歷附后。
該議案已經公司第三屆監事會第十八次會議審議通過，現提請各位股東以累積投票制的方式選舉第四屆監事會監事。
附件：監事候選人簡歷
中國葛洲壩集團股份有限公司監事會
二　　八年二月十五日
中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料之議題三附件
中國葛洲壩集團股份有限公司監事候選人簡歷
劉炎華，男，1952年3月出生，漢族，湖北漢川人，碩士學位，中共黨員，高級工程師。1971年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局組干處副處長，葛洲壩工程局黨委組織部副部長，葛洲壩工程局勞動人事處副處長，葛洲壩工程局機電建設公司經理，葛洲壩集團機電建設有限公司董事長、總經理，葛洲壩集團公司副總經理，葛洲壩股份有限公司董事，葛洲壩集團有限公司工會主席、職工董事，現任中國葛洲壩集團公司黨委常委、工會主席，本公司黨委常委、工會主席、監事會主席，監事會辦公室主任。
王祖雄，男，1953年5月出生，漢族，湖北南漳人，研究生畢業，中共黨員，高級政工師。1974年8月參加工作，歷任葛洲壩集團公司黨委組織部副部長、部長，葛洲壩集團公司黨委組織宣傳部部長，現任集團公司紀委副書記、本公司紀委副書記、監察部主任。
嚴昌來，男，1952年1月出生，漢族，湖北漢陽人，中專學歷，中共黨員，政工師。1971年11月參加工作，歷任葛洲壩工程局機械廠工會主席，葛洲壩集團公司工會生活部部長，葛洲壩集團第四工程有限公司黨委書記、副董事長、副總經理，現任本公司工會副主席，監事會辦公室副主任。
豐帆，男，1967年10月出生，漢族，河北固始人，碩士學位，中共黨員，高級政工師。1992年7月參加工作，歷任葛洲壩股份有限公司黨群部副部長,葛洲壩股份有限公司黨工委副書記、紀工委書記、工會工委主任、黨群部部長、監察部部長、行政管理部（黨群工作部、監察部）主任、職工監事，現任本公司機關黨委書記、總經理辦公室（黨委辦公室）副主任，職工監事。
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