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蘭州長城電工股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:29 中國證券網
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工
蘭州長城電工股份有限公司獨立董事年報工作制度

第一條 為進一步完善公司治理機制，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，確保公司年報能真實、準確、完整、及時地披露，根據中國證監會有關規定，制定本制度。
第二條 獨立董事在公司年報的編制和披露過程中，應切實履行獨立董事的責任和義務，做到勤勉盡責。
第三條 獨立董事應認真了解公司的經營情況。每個會計年度結束后2個月內，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。如有必要，公司管理層還須安排獨立董事對相關事項進行實地考察。
上述匯報和考察事項應有書面記錄，必要的文件應由當事人簽字。
第四條 財務負責人應在年審注冊會計師進場前向獨立董事書面提交審計工作安排及其他相關材料。獨立董事對審計工作安排或其他財務相關事項存在疑問的，財務負責人應及時以書面形式予以回復。
第五條 獨立董事與年審注冊會計師應保持必要的溝通。在年審注冊會計師出具初步審計意見后，公司應至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
上述見面會應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第六條 董事會秘書應做好獨立董事年報工作的組織協調工作，積極為獨立董事履行職責創造良好的條件。
第七條 本工作制度在公司董事會會議審議批準后生效。

蘭州長城電工股份有限公司
董 事 會
二〇〇八年一月三十一日
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