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北汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:29 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600166 證券簡(jiǎn)稱：福田汽車
北汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

第一條 為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)信息披露編制工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求以及《北汽福田汽車股份有限公司章程》、《北汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《北汽福田汽車股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。
第三條 每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后60日內(nèi)，公司經(jīng)理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
該匯報(bào)與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)溝通會(huì)一并舉行，并形成由全體獨(dú)立董事及審計(jì)委委員簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要。
第四條 根據(jù)獨(dú)立董事的要求，公司經(jīng)理層應(yīng)安排獨(dú)立董事對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地考察，并形成由全體獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的考察報(bào)告。
第五條 在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向獨(dú)立董事書面提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定的本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。
第六條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后至召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)。
該見(jiàn)面會(huì)與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告完成后的會(huì)議一并舉行。該見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第七條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)年度報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。獨(dú)立董事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表
1意見(jiàn)，并予以披露。
第九條 獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過(guò)程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)違法行為的發(fā)生。
第十條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通以及相關(guān)會(huì)議的召集及組織，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第十一條 本工作制度未盡事宜，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程執(zhí)行。
第十二條 本工作制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。
第十三條 本工作制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
北汽福田汽車股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇八年一月三十一日
附：《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》流程圖
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附：
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》流程圖經(jīng)理層向獨(dú)董匯報(bào) 獨(dú)董對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向獨(dú)董經(jīng)營(yíng)情況及重大事 行考察，出具考察報(bào) 提交審計(jì)工作時(shí)間項(xiàng)進(jìn)展情況，并形成 告 安排及其他相關(guān)資會(huì)議紀(jì)要 料
（3月1日前）
獨(dú)董對(duì)年度報(bào)告簽 獨(dú)董與年審注冊(cè)會(huì)
署書面確認(rèn)意見(jiàn) 計(jì)師見(jiàn)面會(huì)
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