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新湖中寶股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:29 中國證券網
證券代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶
新湖中寶股份有限公司獨立董事年報工作制度

為完善公司治理機制，加強內部控制建設，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定，制定公司獨立董事年報工作制度。
第一條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第二條每會計年度結束后一個月內，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第三條財務總監應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第四條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第五條 獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
第六條 公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第七條 本制度由董事會負責制定并解釋。

新湖中寶股份有限公司董事會
二00七年十二月
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