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捷利實業(yè)股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000996 證券簡稱：捷利股份 公告編號：2008-010
捷利實業(yè)股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間：200８年２月22日（星期五）上午9：30
2、會議地點：哈爾濱市南崗區(qū)學府路402號公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場表決
4、會議召集人：公司董事會
二、會議審議事項
1、審議《2007年度董事會工作報告》
2、審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2007年度財務決算報告》
4、審議《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
5、審議《2007年度報告及摘要》
6、審議《關于聘任公司2008年審計機構及費用支付的議案》
三、會議出席對象
１、截止2008年２月１8日下午交易結束后，在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委
托代理人，該代理人不必是公司股東。
２、公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員
３、公司聘請的見證律師。四、會議登記辦法
1．登記手續(xù)：①個人股東，親自參加會議的憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進行登記，如授權委托代理人參加會議的，還需提供股東授權委托書、委托代理人身份證；②法人股東，法人代表親自參加會議的憑企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，如授權代理人出席會議的還需提供法定代表人簽署的授權委托書、委托代理人身份證。
２、登記時間：2008年２月20日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
３、登記地點：公司資本運營部。
４、登記方式：公司股東可按時到本公司登記地點進行登記，異地股東可在登記日截止前通過電話、信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但在出席會議時須提供有效手續(xù)原件。五、其它事項
１、聯(lián)系地址：哈爾濱市南崗區(qū)學府路402號
捷利實業(yè)股份有限公司資本運營部（郵編150069）。
聯(lián)系人：石春雁
聯(lián)系電話：0451-86660386
傳真：0451-86660386
２、會期半天，出席者交通費、食宿及其它費用自理。六、備查文件
捷利實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議及決議公告。特此公告。
捷利實業(yè)股份有限公司董事會
2008年2月1日附件：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席捷利實業(yè)股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。該授權至本次會議結束時終止。
委托人姓名(單位名稱)： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份證號碼：
委托日期：注：委托人為法人股東由法人代表簽字并加蓋單位公章。
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