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黃山永新股份有限公司獨立董事2007年度述職報告周亞娜

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中國證券網
證券代碼：002014 證券簡稱：永新股份
黃山永新股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

各位股東及代表：
大家好！
本人于2007年10月9日經黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會選舉提任公司獨立董事，現將2007年任職期間的履職情況報告如下：
根據有關法律法規和規章制度的規定和要求，本著勤勉和盡職的態度，本人積極出席相關會議，認真、負責地履行獨立董事職責，切實發揮獨立董事的職能作用。
一、出席董事會及股東大會的次數及投票情況
本人積極參加公司董事會及股東大會，詳細地了解公司情況，認真仔細地審閱各次會議的議案及其相關材料，謹慎地發表自己的意見和建議。
董事會 股東大會應出席次數 親自出席 委托出席次數缺席次數應出席次數親自出席次數
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A、對董事會各項議案及其它事項沒有提出異議的情況；
B、對董事會各項議案均投了贊成票。
二、發表獨立意見的情況
2007年10月9日，對選舉、聘任公司高級管理人員發表了獨立意見：認為鮑祖本先生、葉大青先生、方秀華女士和方洲先生符合公司高級管理人員任職資格，未發現有《公司法》相關規定禁止任職情況，以及中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求。
2007年度任期內，無其他需本人發表獨立意見的情況。
三、對公司進行現場調查的情況
因任職時間不長，2007年任期內，本人利用現場參加會議的機會特地提前到公司現場進行調查和了解，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他相關工作人員保持經常聯系，了解公司日常生產經營情況，同時，關注電視、報紙和網絡等媒介有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解。
四、在保護投資者權益方面所做的其他工作
2007年，本人組織召開了一次審計委員會會議，對公司三季度募集資金存放和使用的內審報告等事宜進行表決。
同時，本人還經常關注公司治理專項活動自查問題的整改，以及省證監局和深交所關于公司治理整改建議的落實和實施進行監督，并對公司內部控制制度的執行、募集資金的存放和使用、日常關聯交易
-2-的實施等事項進行監督和核查。
另外，還利用自己的專業知識和實踐經驗，就公司戰略發展、新會計準則實施、財務管理核算、風險控制等方面向公司財務及董事會提供專業的參考意見和建議。
五、培訓和學習
本人已取得獨立董事資格證書，平時自覺學習、掌握中國證監會、安徽省證監局及深圳證券交易所最新的有關法律法規和各項規章制度，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。
六、聯系方式
本人聯系方式：zhouyn168@163.com。
2008年，本人將進一步加深對公司生產經營和各項情況的了解，多些時間實地現場調查，更多地參與公司的管理，忠實、勤勉地履行職責，以更好地發揮獨立董事的職能作用，為進一步提高公司董事會決策水平履行應盡的義務。

獨立董事：周亞娜
二OO八年一月三十一日
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