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黃山永新股份有限公司獨立董事2007年度述職報告胡錦光

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中國證券網
證券代碼：002014 證券簡稱：永新股份
黃山永新股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

各位股東及代表：
大家好！
作為黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等有關法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》等的規定和要求，在2007年度工作中，本人本著勤勉和盡職的態度，積極出席相關會議，詳細了解公司經營狀況，認真、負責地履行獨立董事職責，切實發揮獨立董事的職能作用，維護公司、股東尤其是中小股東的合法權益。
現將2007年度履職情況報告如下：
一、出席董事會及股東大會的次數及投票情況
本人合理安排時間，積極參加了公司董事會和股東大會，認真審閱會議材料，主動查閱相關資料，了解情況，并發表自己的意見和建議。
董事會 股東大會應出席次數 親自出席 委托出席次數缺席次數應出席次數親自出席次數
9 8 1 0 5 2
A、對董事會各項議案及其它事項沒有提出異議的情況；
B、對董事會各項議案均投了贊成票。
二、發表獨立意見的情況
1、2007年1月18日，對公司2006年度累計和當期對外擔保情況出具了專項說明及獨立意見：報告期內公司沒有控股股東及其他關聯方占用資金的情況；截至2006年12月31日止，沒有為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。
2、2007年1月18日，對公司2006年度高管薪酬發表了獨立意見：公司2006年度能嚴格按照董、監事及高級管理人員薪酬和有關激勵考核制度執行，制定的制度、激勵考核制度及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。
3、2007年1月18日，對公司續聘2007年度審計機構發表了獨立意見：經核查，安徽華普會計師事務所為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請安徽華普會計師事務所為公司2007年度的財務審計機構。
4、2007年1月18日，對2007年度日常關聯交易發表了獨立意見：董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
5、2007年8月7日，對公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金發表了獨立意見：將部分閑置募集資金補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低經營成本，在不影響募
-2-集資金項目正常進行的情況下，公司利用部分閑置募集資金補充流動資金是可行的。因此本人同意此次使用部分閑置募集資金補充流動資金。
6、2007年8月7日，對公司2007年上半年對外擔保、與關聯方資金往來等情況出具了專項說明及獨立意見：截至2007年6月30日，公司未發生任何形式的對外擔保事項，也沒有以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項；公司與控股股東及其他關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
7、2007年9月19日，對公司董事會換屆選舉發表了獨立意見：同意提名江繼忠、楊貽謀、高敏堅、鮑祖本、孫毅、方洲為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名胡錦光、周亞娜、黃攸立為公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
8、2007年10月9日，對選舉、聘任公司高級管理人員發表了獨立意見：認為鮑祖本先生、葉大青先生、方秀華女士和方洲先生符合公司高級管理人員任職資格，未發現有《公司法》相關規定禁止任職情況，以及中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求。
三、對公司進行現場調查的情況
除現場參加公司董事會及股東大會實地考察公司外，本人還利用出差的機會，專程實地現場調查公司實際運行狀況；并與公司董事、高管及其他相關工作人員保持經常聯系，關注公司的經營管理，了解公司的運行情況。
四、在保護投資者權益方面所做的其他工作
本人參加了三次審計委員會會議和兩次提名、薪酬與考核委員會會議，表決通過了會議提交的相關議題；根據2006年度業績完成情況對董事、監事及高級管理人員進行考核，制定2006年度獎金執行方案；根據《股權激勵計劃》和《股權激勵考核管理辦法》對激勵對象進行考核并制定分配方案；根據公司董事、高級管理人員的任職標準和要求，制定董事候選人及高級管理人員的推薦名單，以決議報告的形式提交公司董事會審議。
同時，關注公司治理專項活動的開展情況，督促自查計劃的實施自查問題的整改，以及對省證監局和深交所關于公司治理整改建議的落實和實施情況進行監督，并對公司內部控制制度的執行、募集資金的存放和使用、日常關聯交易的實施等重大事項進行監督和核查。
另外，還利用自己的專業知識和實踐經驗，就公司的未來發展、投資決策、管理控制等方面為董事會提供專業的參考意見和建議，以促進董事會決策的科學性和公正性。
五、培訓和學習
本人積極參加公司各種方式組織的關于董事、監事及高級管理人員的相關培訓，自覺學習、掌握中國證監會、安徽省證監局及深圳證券交易所最新的有關法律法規和各項規章制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
六、聯系方式
本人聯系方式：hujinguang@163. com。
2008年，本人將繼續忠實、勤勉地履行職責，進一步關注公司治理和生產經營，更多的參與公司的管理，更好地發揮獨立董事的職能作用，促進公司更加規范、穩健經營，實現公司又快又好的發展。

獨立董事：胡錦光
二OO八年一月三十一日
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