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證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2008-07
蘇州固锝電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議于2008年1月22日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2007年2月1日上午以現(xiàn)場加傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實際有5位董事簽署了表決票，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長滕有璽先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以投票表決的方式，一致通過了如下議案：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案》；并同意將本議案提交公司2007年度股東大會審議、確認(rèn)。
二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2007年度財務(wù)決算報告的議案》確認(rèn)公司截止2007年12月31日，公司資產(chǎn)總額為611,046,225.37元，負(fù)債總額為153,277,260.92元，股東權(quán)益合計457,768,964.45元，2007年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入471,972,975.50元，凈利潤26,773,902.13元。
三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
確認(rèn)經(jīng)審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤為26,773,902.13元；加年初的未分配利潤94,270,688.48元，減去按照公司2007年實現(xiàn)的凈利潤提取10%法定盈余公積金2,677,390.21元和已分配的2006年現(xiàn)金股利13,800,000.00元，本年度可以用于股東分配的未分配利潤為：104,567,200.40元。公司擬以2007年末總股本13,800萬股為基數(shù),按10：2.5的比例派送紅股，共計3,450萬元；尚余70,067,200.40元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
經(jīng)審計，確認(rèn)公司2007年度資本公積金余額為187,376,844.00元，（全部為股本溢價款），公司擬以2007年末總股本13,800萬股為基數(shù),按10：7.5的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計103,500,000元。經(jīng)轉(zhuǎn)增后,尚余資本公積金83,876,844.00元。
四、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2007年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項說明的議案》；
五、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2007年年度報告及摘要的議案》；認(rèn)為年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《公司2007年年度報告及摘要》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2008年2月2日《證券時報》。
六、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金2007年度使用與存放的專項說明的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
七、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。
八、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年二月一日
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