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江蘇中天科技股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:20 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600522 股票簡稱：中天科技 編號：臨2008-002
江蘇中天科技股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱"中天科技"或"公司"）于2008年1月21日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第二十一次會議的通知。本次會議于2008年1月31日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度總經(jīng)理工作報告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》；
2007年12月31日公司總資產(chǎn)2,190,223.56萬元，比去年同期的1,942,418.9萬元增加了12.76%，其中：
流動資產(chǎn) 159,922.23萬元，比年初的146,062.83萬元增加9.5%
固定資產(chǎn) 43,637.13萬元，比年初的33,712.51萬元增加29.44%
無形資產(chǎn) 4,998.29萬元，比年初的602.49萬元增加729.61%
公司2007年末負債合計133,116.91萬元，比年初的120,081.72萬元增加了10.86%；資產(chǎn)負債率為60.78%，比年初的62.27%減少了1.49個百分點。
所有者權(quán)益（含少數(shù)股東權(quán)益）為85,905.65萬元，比年初的74,160.18萬元增加了15.84%。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》；
經(jīng)中興華會計師事務(wù)所審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤84308109.65元，母公司實現(xiàn)凈利潤13737912.68元，本年度可供投資者分配的利潤180187164.98元。
由于公司產(chǎn)品回款周期相對較長，且公司近期投資幅度增加，生產(chǎn)規(guī)模和銷售規(guī)模擴張較快，導(dǎo)致公司流動資金比較緊張，根據(jù)公司資金實際狀況，董事會決議對2007年度利潤不進行分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司董事會關(guān)于非標審計意見說明的議案》。
中天科技董事會就審計報告中所提的"根據(jù)日本商業(yè)仲裁協(xié)會對中天科技公司與日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社購銷合同糾紛的仲裁，其中裁決中天科技公司需給付對方賠償金15.2億日元 (按2007年12月31日匯率約合人民幣9,737.73萬元)及利息。"事宜詳細說明如下：
（一）本次重大仲裁事項受理的基本情況：
本次仲裁受理日期：2004年4月12日
仲裁機構(gòu)名稱：日本商業(yè)仲裁協(xié)會
所在地：日本東京
本次仲裁裁決日期：2006年2月23日
仲裁裁決送達日期：2006年3月3日
（二）有關(guān)本案的基本情況：
1、起訴方：日本信越化學(xué)工業(yè)有限公司
應(yīng)訴方：江蘇中天科技股份有限公司
2、仲裁起因：2004年4月12日，因本公司與日本信越化學(xué)工業(yè)有限公司（以下稱"信越化工"）的《長期銷售和采購協(xié)議》合同糾紛，信越化工向日本商業(yè)仲裁協(xié)會提出仲裁申請，要求本公司向信越化工支付1,520,000,000日元(按當時匯率合人民幣104,424,000元)的不足采購額補償。同時要求判定本公司與信越化工簽署的《長期銷售和采購協(xié)議》仍具效力，繼續(xù)執(zhí)行。我公司認為，公司在履約日之前已經(jīng)正式通知信越化工解除該協(xié)議，不存在不足采購補償問題，該協(xié)議雙方?jīng)]有實際履行，且基礎(chǔ)合同存在信越化工的實質(zhì)性欺詐行為。（詳見2005年9月2日公司刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及《證券時報》的《江蘇中天科技股份有限公司重大仲裁公告》）
3、仲裁裁決：2006年2月23日，日本商業(yè)仲裁協(xié)會做出仲裁裁決，裁決本公司需要給付信越化工1,520,000,000日元 (按當時匯率合人民幣104,424,000元)，不支持信越化工關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行合同的請求。仲裁裁決書內(nèi)容表明，仲裁庭三位仲裁員中，一名仲裁員認為，裁決在仲裁程序上有嚴重瑕疵且不公平，不同意該仲裁裁決結(jié)果，沒有在仲裁裁決書中簽名。
（三）本次仲裁對公司的影響
此案屬于國際仲裁，按照有關(guān)國際公約和中國法律規(guī)定，該仲裁裁決須先通過中國法院的審查承認程序后方可進入執(zhí)行程序。中國法院有權(quán)對在仲裁程序方面違反有關(guān)國際公約的國際仲裁不予承認和執(zhí)行。本公司認為，該糾紛在日本的仲裁過程中存在多處違反仲裁規(guī)則和不公正之處。本公司已啟動有關(guān)維權(quán)工作，司法部門已正式受理本案，目前，此案正在審理中。
根據(jù)公司對本事項過程的了解，及向有關(guān)部門的咨詢，仲裁裁決很可能不予承認和執(zhí)行，董事會決議在2007年度報告對仲裁事項不予計提預(yù)計負債。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為公司2008年審計機構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、董事會決議于2008年2月26日在江蘇省如東縣中天黃海大酒店二樓會議室召集召開公司2007年度股東大會，具體議案及股權(quán)登記方法另行通知。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次董事會議題中的第一、三、四、五、六、八項議題尚需要提交公司2007年度股東大會審議。
特此公告。

江蘇中天科技股份有限公司
董 事 會
二00八年一月三十一日
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