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江蘇中天科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:19 中國證券網
證券代碼：600522 股票簡稱：中天科技 編號：臨2008-003
江蘇中天科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱"中天科技"或"公司"）于2008年1月21日以書面形式發出了關于召開第三屆監事會第六次會議的通知，本次會議于2008年1月31日以通訊表決的方式召開，會議應參會監事3名，實際參會監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度監事會工作報告》；
根據國家有關法律、法規，2007年，監事會積極履行職責，對公司依法運作情況、關聯交易情況、董事會對股東大會決議的執行情況等方面進行了監督，并對公司財務管理制度和財務狀況進行了認真的檢查，認為：
1、公司董事會能夠依法規范運作，經營決策正確，公司已建立了較完善的法人治理結構和內部控制制度，并有效地進行了執行；公司的董事及其他高級管理人員在履行職務時是嚴肅認真的，沒有發生違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。
2、報告期內，公司所進行資產收購的關聯交易是公正、公平的，沒有損害公司及股東的利益。其他供銷關系的關聯交易的價格也是按市場原則協商簽訂，也沒有損害公司及股東的利益。均無內幕交易行為。
3、公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；
監事會審閱了公司2007年年度報告，認為公司2007年度報告真實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司監事會關于非標審計意見說明的議案》；
監事會閱讀了《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于非標審計意見說明的議案》，其內容符合本公司與信越化工的《長期銷售和采購協議》合同糾紛的實際情況的，同意年度報告對仲裁事項不予計提預計負債。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。

江蘇中天科技股份有限公司
監 事 會
二00八年一月三十一日
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