首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:15 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：英力特 股票代碼：000635 公告編號：2008-003
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2008年1月31日上午九時在寧夏英力特電力集團股份有限公司六樓會議室召開。本次會議于2008年1月18日以傳真和正式文本的方式通知了應參會董事、監(jiān)事。會議應到董事9人，實到8人，董事趙曉莉女士因工作原因未能出席本次董事會，也未委托其他董事代為表決。監(jiān)事會成員列席了本次會議。會議由董事長秦江玉先生主持，召集和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以舉手表決的方式形成了如下決議：
1、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度報告及報告摘要；
2、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度董事會工作報告；
3、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2008年度財務預算報告；
4、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了變更會計估計的議案；
根據(jù)國家發(fā)改委節(jié)能減排的要求和對小火電發(fā)電機組實行“上大壓小”的相關政策規(guī)定，本公司的自備50000KW發(fā)電機組,按照相關規(guī)定將于2010年12月31日關停。本年度按照市場外購電價與機組發(fā)電成本加折舊進行測算，發(fā)電成本仍低于網(wǎng)上購電成本，故發(fā)電機組固定資產(chǎn)沒有出現(xiàn)減值現(xiàn)象。因此，公司決定自2008年1月1日至2010年12月31日止，將原按年限法計提折舊的發(fā)電機組的凈值減去殘值后的價值，按三年折舊期限平均計提折舊。
5、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了計提各項資產(chǎn)減值準備與核
銷各項資產(chǎn)損失的議案；
6、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度利潤分配方案：截至2007年12月31日，公司凈利潤91,471,161.45元，加2006年未分配利潤50,791,062.22元，期末可供分配利潤142,261,223.67元。按照《公司章程》的規(guī)定，將本年度凈利潤的10%提取法定盈余公積9,147,016.15元，可供分配的利潤為133,114,207.52元。
2007年度利潤分配預案為：以2007年12月31日公司總股本137,474,400股為基數(shù)，每10股向全體股東派發(fā)現(xiàn)金1元（含稅）。
7、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度總經(jīng)理考核結果的議案；
董事會薪酬與考核委員會對公司2007年度資產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、黨風廉政建設、基礎管理等指標進行了綜合考核，經(jīng)董事會審議通過，2007年總經(jīng)理應兌現(xiàn)年薪為24.8萬元。
8、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案；
根據(jù)董事、監(jiān)事的工作范圍、職責以及承擔的風險，制定津貼標準為：
獨立董事：30000元/年/人；董事：20000元/年/人；監(jiān)事：10000元/年/人。
9、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度內(nèi)部控制自我評價報告；
10、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度社會責任報告；
11、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司為公司2008年度會計審計單位的議案；
12、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于繼續(xù)聘任金天平律師事務所為公司2008年度法律顧問單位的議案;
13、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了處置寧夏威寧活性炭有限公司相關事宜的議案；
威寧公司成立于2000年6月，是公司與美國威利國際有限公司合資成立的的中外合資企業(yè)，注冊資本980萬美元，實繳資本380萬美元，主要生產(chǎn)高檔煤質(zhì)活性炭。
因美方資金長期不到位，公司流動資金匱乏，設備缺陷嚴重，始終處于斷續(xù)生產(chǎn)狀態(tài)，目前，該公司已經(jīng)停產(chǎn)。
2008年1月8日，公司接到了威寧公司經(jīng)營層提交的《關于終止經(jīng)營合同并申請解散寧夏威寧活性炭有限責任公司的報告》，公司對威寧公司經(jīng)營層提交的報告進行了認真地分析和研究，根據(jù)《中華人民共和國中外經(jīng)營企業(yè)法》第十四條、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》第九十條的規(guī)定，董事會授權公司經(jīng)營班子代表中方股東，從即日起處置公司持有的威寧公司股權的相關事宜。
14、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了取消公司2007年度第一次臨時股東大會通過的配股方案并對新的配股方案進行審議的議案；
公司2007年度第一次臨時股東大會審議通過了公司配股方案，經(jīng)公司事后審核發(fā)現(xiàn)，公司未能按照證監(jiān)會要求出具公司2008年度盈利預測報告，本次董事會特申請取消上次配股方案。
15、審議通過了關于公司符合配股資格的議案：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律法規(guī)中對相關條件的要求，公司實際情況與上述文件要求逐一對照，公司符合配股條件。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
16、逐項審議通過了關于公司配股方案的議案：
（1）本次配股類型：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A)股；
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（2）本次配股每股面值:人民幣1元；
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（3）本次配股基數(shù)、配股比例和配售數(shù)量：
本次配股以公司截止2007年12月31日總股本137,474,400股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共計可配售41,242,320股，公司控股股東寧夏英力特電力集團股份有限公司承諾以現(xiàn)金全額認配本次配股其可認配股份數(shù)量。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（4）配股價格及定價方式：
①配股價格：下限為經(jīng)審計的公司最近一期每股凈資產(chǎn)值，公司股東大會授權董事會根據(jù)下述定價方式最終確定本次配股發(fā)行價格。
②定價方式如下：
A、配股價格不低于公司經(jīng)審計的最近一期每股凈資產(chǎn)值；
B、募集資金計劃投資項目的資金需求量；
C、參照公司二級市場股票價格、市盈率狀況及公司發(fā)展前景；
D、與保薦人（主承銷商）協(xié)商一致。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（5）配售對象：為股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（6）上市地點：本次配股股票發(fā)行完成后將在深圳證券交易所上市交易。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（7）本次配股募集資金的用途：
扣除發(fā)行費用后，本次配股募集資金凈額不超過93,074.77萬元，將用于投資以下項目：
①收購寧夏英力特電力集團股份有限公司持有的寧夏西部聚氯乙烯有限公司40.76%的股權,該項目需要資金33,074.77萬元；
該議案6票同意、0票反對、0票棄權。
關聯(lián)董事秦江玉先生、成璐毅先生回避表決。
②償還公司年產(chǎn)20萬噸PVC、17萬噸燒堿第一條生產(chǎn)線年產(chǎn)10萬噸PVC、9萬噸燒堿項目銀行借款，該項目需要資金60,000萬元。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
募集資金到位后，首先用于收購寧夏英力特電力集團股份有限公司持有的寧夏西部聚氯乙烯有限公司40.76%的股權，剩余資金全額用于償還公司年產(chǎn)20萬噸PVC、17萬噸燒堿第一條生產(chǎn)線年產(chǎn)10萬噸PVC、9萬噸燒堿項目銀行借款。
（8）本次配股決議有效期：自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
（9）發(fā)行時間：本次配股在中國證券監(jiān)督管理委員會核準后6個月內(nèi)擇機向全體股東配售股份。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準。
17、審議本次配股募集資金使用可行性報告的議案；
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
18、審議前次募集資金使用報告的議案；
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
19、審議關于本次配股后由新老股東共享公司滾存利潤的議案；
本次配股完成后，本次配股發(fā)行前的滾存未分配利潤由發(fā)行后股東按發(fā)行后持股比例共享。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
20、審議提請股東大會授權董事會在決議有效期內(nèi)處理本次配股的具體事宜的議案。
該議案8票同意、0票反對、0票棄權。
21、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于召開2007年度股東大會的通知的議案。
以上第1、2、3、4、6、8、11、14、15、16、17、18、19、20項議案尚需得到股東大會的批準。
特此公告。

寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○八年一月三十一日
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash