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河北建投能源投資股份有限公司關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:15 中國證券網
證券代碼：000600 證券簡稱：建投能源 公告編號：2008-02
河北建投能源投資股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2008年1月31日，河北建投能源投資股份有限公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2008年日常關聯交易的議案》。關聯董事王永忠、王津生、葉永會回避了該議案的表決。該關聯交易事項需提交公司股東大會審議批準。
一、交易概述
為穩定燃料供應，公司控股子公司河北西柏坡第二發電有限責任公司（也下簡稱：西二公司）擬與河北建投電力燃料管理有限公司（以下簡稱：建投燃料公司）簽訂協議，繼續委托其負責西二公司2008年度燃料采購管理。
由于公司控股股東河北省建設投資公司為建投燃料公司的第一大股東，因此建投燃料公司為本公司的關聯法人，西二公司向建投燃料公司采購燃料事項屬于關聯交易。
二、關聯交易的主要內容
1、交易對方
建投燃料公司是公司控股股東河北省建設投資公司的關聯企業，該公司于2003年9月3日成立，注冊資本200萬元，法定代表人：單群英。
經省發改委冀發改函[2003]27號文《關于河北建投電力燃料管理有限公司具有煤炭訂貨需方資格的確認函》批準，建投燃料公司具有經國家批準的煤炭訂貨需方資格。
2、交易標的和交易數量
交易標的：神華混煤1號、神華混煤2號、石炭2號；
交易數量：2008年度采購數量為240萬噸，其中：神華混煤1號70萬噸，神華混煤2號100萬噸，石炭2號70萬噸；月供數量由協議雙方協商確定；
3、定價原則和交易價格
按市場原則定價，由建投燃料公司與神華集團在全國煤炭訂貨會上協商西二公司年度采購量和單價，西二公司與建投燃料公司協議確認，其中：
神華混煤1號（熱值＞5,400大卡/公斤）：396元/噸；
神華混煤2號（熱值＞5,200大卡/公斤）：371元/噸；
石炭2號（熱值＞4,800大卡/公斤）：執行每月神華煤炭銷售中心朔黃沿線市場掛牌價。
4、付款方式
西二公司每月分三次按有效的鐵路運輸貨票、質量檢驗化驗單進行結算。
5、交易預計金額
2008年西二公司擬向建投燃料公司采購燃料的交易金額預計為90,990萬元。
三、交易目的和對公司的影響
西二公司的設計煤種為神華煤，項目立項時與神華集團簽有煤炭供應協議。投入運營后，為了壓縮在燃料管理方面的成本支出，西二公司電煤采購采取委托管理方式，即每年提出年度具體的采購供應和煤質管理目標，由受托方負責落實。西二公司通過建投燃料公司進行電煤采購，能夠保障與國家重點供應計劃和運輸計劃之間的銜接，有利于穩定燃煤
2供應。該關聯交易對公司獨立性無實質影響。
四、獨立董事意見
上述關聯交易事項經公司第五屆董事會三名獨立董事書面認可后，方提交公司第五屆董事會第七次會議進行審議。三名獨立董事對上述關聯交易事項發表獨立意見如下：
本公司控股子公司河北西柏坡第二發電有限責任公司向河北建投電力燃料管理有限公司采購燃料的關聯交易，其交易價格和支付方式公平、公正、合理。董事會對該事項進行表決時，關聯董事進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定，沒有損害公司和中小股東的利益的情形。

河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2008年1月31日
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