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寧夏英力特化工股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:15 中國證券網
股票簡稱：英力特 股票代碼：000635 公告編號：2008-004
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2008年1月31日下午3時在寧夏電力調度中心大樓六樓會議室召開。本次會議于2008年1月18日以傳真和正式文本的方式通知了應參會監事。會議應到監事5人，實到4人，監事馬寧軍先生因工作原因未出席本次監事會，也未委托其他監事代為表決。會議由監事會主席劉繼國先生主持，召集和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決的方式形成了如下決議：
1、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度報告及報告摘要；
2、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度監事會工作報告；
3、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度利潤分配預案；
4、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度內部控制自我評價報告；
5、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度社會責任報告；
6、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了處置寧夏威寧活性炭有限公司相關事宜的議案；
7、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司配股方案。
特此公告。

寧夏英力特化工股份有限公司監事會
二○○八年一月三十一日
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