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麗江玉龍旅游股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中國證券網
股票代碼：002033 股票簡稱：麗江旅游 公告編號：2008009
麗江玉龍旅游股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
麗江玉龍旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2007年度股東大會的議案》。現就召開2007年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）相關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況：
1、會議時間：2008年2月22日（星期五）上午9：00開始，會議期限為半天；
2、股權登記日：2008年2月18日（星期一）；
3、會議地點：麗江玉龍旅游股份有限公司辦公樓二樓會議室；
3、會議召集人：麗江玉龍旅游股份有限公司董事會；
4、會議召開方式：現場表決；
5、出席會議對象：
1）截止2008年2月18日下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的法律顧問。
二、本次年度股東審議的事項：
（1）2007年度董事會工作報告；
（2）2007年度監事會工作報告；
（3）2007年度財務決算報告；
（4）2007年度利潤分配議案；
（5）2007年年度報告及其摘要；
（6）關于聘請亞太中匯會計師事務所作為公司2008年度審計機構的議案；
會議還將由獨立董事作述職報告。
三、本次臨時股東大會現場會議的登記方法：
1、登記時間：2008年2月21日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）；
2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點：麗江玉龍旅游股份有限公司董事會辦公室（麗江市古城區香格里大道轉臺東側麗江玉龍旅游大樓）。信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：云南省麗江市古城區香格里大道轉臺東側麗江玉龍旅游大樓
麗江玉龍旅游股份有限公司董事會辦公室，郵編：674100；傳真號碼：0888-5105981。
4、其他事項：
①與會股東食宿和交通自理。
②會議咨詢：公司董事會辦公室
聯系電話：0888-5306325，聯系人：楊興。特此公告！

麗江玉龍旅游股份有限公司
2008年2月2日

附件一：回執回執截至2008年月日，我單位（個人）持有"麗江旅游"（002033）股票股，擬參加麗江玉龍旅游股份有限公司2007年度股東大會。出席人姓名： 股東帳戶：股東名稱（簽字或蓋章）：年月日附件二：授權委托書授權委托書茲全權委托先生（女士）代表單位（個人）出席麗江玉龍旅游股份有限公司2007年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。（1）2007年度董事會工作報告；贊成□、反對□、棄權□（2）2007年度監事會工作報告；贊成□、反對□、棄權□（3）2007年度財務決算報告；贊成□、反對□、棄權□（4）2007年度利潤分配議案；贊成□、反對□、棄權□（5）2007年年度報告及其摘要；贊成□、反對□、棄權□（6）關于聘請亞太中匯會計師事務所作為公司2008年度審計機構的議案；贊成□、反對□、棄權□委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：委托人：身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：托先生（女士）代表單位（個人）出席麗江玉龍旅游股份有限公司被委托人簽名：被委托人身份證號碼：委托書有效期限：委托日期：2008年月日注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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