麗江玉龍旅游股份有限公司審計委員會年度財務報告審議工作規則

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中國證券網

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麗江玉龍旅游股份有限公司審計委員會年度財務報告

審議工作規則為完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，充分發揮審計委員會的監督作用，維護審計的獨立性，根據中國證監會的有關規定，制定公司董事會審計委員會對年度財務報告審議工作規則如下：
第一條公司年度財務報告審計工作的時間安排由審計委員會與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。
第二條審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。
第三條審計委員會應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。
第四條年審注冊會計師進場后，審計委員會加強與年審會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
第五條財務會計審計報告完成后，審計委員會需對年度財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。
第六條審計委員會向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。
第七條本工作規則自公司董事會審議通過后施行。

麗江玉龍旅游股份有限公司董事會
2008年1月31日

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