|
|
股票代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶 公告編號：臨2008-8
新湖中寶股份有限公司有限售條件股份上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為18,928,484股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月14日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于 2006 年 1 月 23 日經相關股東會議通過，以 2006年 2 月 10 日作為股權登記日實施，于 2006 年 2 月 14 日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：
公司股權分置改革方案無追加對價安排
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
浙江恒興力控股集團有限公司做出如下承諾:
(1)自本次股權分置改革方案實施之日起在三十六個月內不通過證券交易所掛牌交易出售股份。
(2)在本次股權分置改革方案實施之日起三十六個月至四十八個月內，通過證券交易所掛牌交易出售的股份，其出售價格不低于每股 3 元。在新湖中寶本次股權分置改革方案實施后因利潤分配、公積金轉增股本、增發新股或配股等情況而導致股份或股東權益發生變化時，該設定價格將相應除權計算。
浙江新湖集團股份有限公司（以下簡稱新湖集團）的承諾事項:
對于本次股權分置改革方案未明確表示同意意見的非流通股股東如果在《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的非流通股股份禁售期(12個月)滿日前向公司要求償付其在本次股權分置改革中放棄的對價轉增股份,則承諾在非流通股股份禁售期滿后的五日內,向該部分非流通股股東償付其在本次股權分置改革中放棄的對價轉增股份。同時，新湖集團償付上述股份給該部分非流通股股東后，視同新湖集團代該部分非流通股股東在本次股權分置改革做出了對價安排，因此該部分非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得新湖集團的同意，并由上市公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
本次有限售條件的流通股上市股份不包括浙江恒興力控股集團有限公司所持有股份。
三、公司自股改實施后至今股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今公司股本結構的變化情況
單位:股
股改實施時股本結構 增減變動情況（＋，－） 目前股本結構
數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 有限售轉為無限售 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國有法人持股 17,207,713 5.50 156,970 -15,638,015 -15,481,045 1,726,668 0.09
2、其他內資持股 130,432,580 41.71 1,299,620,000 126,354,641 -66,886,165 159,088,476 1,489,521,056 84.46
其中：
境內法人持股 130,432,580 41.71 1,299,620,000 126,354,641 -66,886,165 159,088,476 1,489,521,056 84.46
合計 147,640,293 47.21 126,511,611 -82,524,180 143,607,431 1,491,247,724 84.55
二、無限售條件流通股份
人民幣普通股 165,120,000 52.79 24,764,418 82,524,180 107,288,598 272,408,598 15.45
合計 165,120,000 52.79 24,764,418 82,524,180 272,408,598 15.45
三、股份總數 312,760,293 100 1,299,620,000 151,276,029 250,896,029 1,763,656,322 100
注:
1、2006年公司向浙江新湖集團股份有限公司定向發行120,000萬股，并于2006年11月29日完成證券登記手續；2007年9月3日，經中國證監會證監發行字[2007]229號文核準，公司向7名符合相關規定的機構投資者非公開發行9,962萬股股份，自股改實施后至今累計發行新股129,962萬股。
2、根據公司股權分置改革方案，公司82,524,180股有限售條件股份于2007年2月14日上市流通；
3、根據公司2007年3月8日2006年度股東大會審議通過的資本公積轉增股本方案，公司以總股本1,512,760,293股為基數，向全體股東每10股轉增1股，共轉增151,276,029股。
2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股變化情況
單位:股
股東名稱 股改實施時限售股數 股改實施后解除限售股數 股改實施后增加限售股數 目前
限售股數 變動原因 解除限售日期
浙江新湖集團股份有限公司 32,384,430 15,638,015 1,321,674,641 1,338,421,056 非公開發行及送股 2008年2月14日
浙江恒興力控股集團有限公司 46,800,000 0 4,680,000 51,480,000 送股 2009年2月14日
嘉興市社會發展資產經營投資有限公司 17,207,713 15,638,015 156,970 1,726,668 解禁及送股 2008年2月14日
上海子江投資發展有限公司 12,045,064 12,045,064 0 0 解禁 2007年2月14日
涌金實業(集團)有限公司 8,124,313 8,124,313 0 0 解禁 2007年2月14日
浙江泰豐控股集團有限公司 7,707,000 7,707,000 0 0 解禁 2007年2月14日
杭州方豪實業有限公司 4,634,210 4,634,210 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興未來工藝美術品有限公司 2,433,990 2,433,990 0 0 解禁 2007年2月14日
北京惠德科貿中心 2,405,124 2,405,124 0 0 解禁 2007年2月14日
浙江中神實業有限責任公司 2,340,000 2,340,000 0 0 解禁 2007年2月14日
湖州東方信息科技開發有限公司 2,294,425 2,294,425 0 0 解禁 2007年2月14日
浙江正基貿易有限公司 2,280,000 2,280,000 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興佳品電器有限公司 2,249,108 2,249,108 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興嘉杭服裝有限公司 1,342,353 1,342,353 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興揚帆辦公設備有限公司 1,166,639 1,166,639 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興市慧龍投資咨詢有限公司 1,150,320 1,150,320 0 0 解禁 2007年2月14日
浙江五芳齋實業股份有限公司 360,000 360,000 0 0 解禁 2007年2月14日
浙江義烏產權交易所 244,682 244,682 0 0 解禁 2007年2月14日
上海浦都藝術品有限公司 240,000 240,000 0 0 解禁 2007年2月14日
上海視界商務咨詢有限公司 120,000 120,000 0 0 解禁 2007年2月14日
杭州解百集團股份有限公司工會 84,042 84,042 0 0 解禁 2007年2月14日
嘉興市供銷合作社 26,880 26,880 0 0 解禁 2007年2月14日
深圳市銀信寶投資發展有限公司 0 0 12,000,000 12,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中信證券股份有限公司 0 0 10,000,000 10,000,000 非公開發行 2008年9月4日
交通銀行－海富通精選證券投資基金 0 0 10,000,000 10,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中國工商銀行－建信優化配置混合型證券投資基金 0 0 9,000,000 9,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－海富通風格優勢股票型證券投資基金 0 0 6,000,000 6,000,000 非公開發行 2008年9月4日
漢盛證券投資基金 0 0 5,000,000 5,000,000 非公開發行 2008年9月4日
交通銀行－漢興證券投資基金 0 0 5,000,000 5,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金 0 0 4,555,911 4,555,911 非公開發行 2008年9月4日
中國工商銀行－建信優選成長股票型證券投資基金 0 0 4,120,000 4,120,000 非公開發行 2008年9月4日
招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金 0 0 4,000,000 4,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 0 0 4,000,000 4,000,000 非公開發行 2008年9月4日
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 0 0 4,000,000 4,000,000 非公開發行 2008年9月4日
華夏成長證券投資基金 0 0 3,822,101 3,822,101 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 0 0 3,500,000 3,500,000 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 0 0 2,800,000 2,800,000 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 0 0 2,700,000 2,700,000 非公開發行 2008年9月4日
中國農業銀行－華夏平穩增長混合型證券投資基金 0 0 2,573,207 2,573,207 非公開發行 2008年9月4日
全國社�；鹨涣闫呓M合 0 0 2,209,145 2,209,145 非公開發行 2008年9月4日
中國建設銀行－上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 0 0 2,000,000 2,000,000 非公開發行 2008年9月4日
中國銀行－華夏回報證券投資基金 0 0 1,839,636 1,839,636 非公開發行 2008年9月4日
嘉興市社會發展資產經營投資有限公司 0 0 1,726,668 1,726,668 非公開發行 2008年9月4日
淮南礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃－中國工商銀行 0 0 500,000 500,000 非公開發行 2008年9月4日
合計 147,640,293 82,524,180 226,131,611 1,491,247,724 - -
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機構核查意見
公司股權分置改革保薦機構光大證券有限責任公司認為：新湖中寶相關股東嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾；公司提交的《有限售條件的流通股上市流通公告》中披露的內容真實、準確、完整；公司有限售條件流通股股東本次股份上市流通數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等的有關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為18,928,484股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月14日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
（單位：股）
序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數量 剩余有限售條件的流通股股份數量
1 浙江新湖集團股份有限公司 1,338,421,056 75.89% 17,201,816 1,321,219,240
2 浙江恒興力控股集團有限公司 51,480,000 2.92% 0 51,480,000
3 嘉興市社會發展資產經營投資有限公司 1,726,668 0.098% 1,726,668 0
合計 1,391,627,724 1 18,928,484 1,372,699,240
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況
根據公司股權分置改革方案,公司82,524,180股有限售條件的流通股（僅限股改形成）于2007年2月14日上市流通。本次為第二次有限售條件股份上市。
特此公告。
新湖中寶股份有限公司董事會
2008年2月1日
|
|
|
