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山西安泰集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600408 證券簡(jiǎn)稱：安泰集團(tuán) 編號(hào)：臨2008-010
山西安泰集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議決議公告

山西安泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆監(jiān)事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議于二○○八年一月三十一日下午在公司辦公大樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于二○○八年一月二十日以書面送達(dá)的方式發(fā)出。公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，以三票贊成、零票棄權(quán)、零票反對(duì)通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
提名李熾亨先生作為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，提交公司二○○七年度股東大會(huì)投票表決，選舉方式采用累積投票制。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：李熾亨，男，1951年6月20日出生，高中文化，中共黨員。曾任公司保衛(wèi)科科長(zhǎng)，洗煤車間主任，工會(huì)主席，保衛(wèi)部部長(zhǎng)等職。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司與介休市新泰鋼鐵有限公司2008年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司二○○七年年度報(bào)告及其摘要》。
全體監(jiān)事列席了公司第五屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議，對(duì)董事會(huì)編制的《公司2007年年度報(bào)告》進(jìn)行了謹(jǐn)慎審核，認(rèn)為：（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（2）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；（3）在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告

山西安泰集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○○八年一月三十一日
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