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蘭州黃河企業股份有限公司關于召開年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:45 中國證券網
證券簡稱：蘭州黃河 證券代碼：000929 公告編號：2008（臨）—0082007
蘭州黃河企業股份有限公司關于召開年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2008年2月28日（星期四）上午8：30分
2、召開地點：蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）截止2008年2月22日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
（3）凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東均可委任一名人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代理出席及表決。
二、會議審議事項
（1）審議公司《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》；
（2）審議公司《2007年董事會報告》；
（3）審議公司《2007年監事會報告》；
（4）審議公司《2007年度總裁工作報告》；
（5）審議公司《2007年度財務報告》；
（6）審議公司《2007年度利潤分配預案》；
（7）審議公司《繼續聘任北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司財務報告審計機構的預案》；
（8）審議公司《2008年度日常關聯交易議案》；
2、披露情況：本次股東大會議案具體內容詳見2008年2月2日《中國證券報》、《證券時報》及http://www.cninfo.com.cn網站。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
（1）國有股東或法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。
（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶、持股憑證辦理登記手續。
（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記。
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2008年2月26日（星期二）9：00-17：00（信函以收到的郵戳為準）
3、登記地點：蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司證券部。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
（1）如法定代表人的委托代理人出席會議，還需提供法定代表人授權委托書和代理人身份證明；
（2）如為委托代理人出席會議，還需出示授權委托書和代理人身份證。
四、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）聯系人：魏福新 雍生東
（2）電話：0931—8449039
（3）傳真：0931—8449005
（4）郵編：730030
2、會議費用：會期半天，與會人員食宿及交通費自理
五、授權委托書
茲授權 （先生/女士）代表單位（個人）出席蘭州黃河企業股份有限公司2007年年度股東大會，并授權其行使表決權。
委托人：（簽名或蓋章） 受托人：（簽名或蓋章）
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數：有效期限：委托人對審議事項的投票指示：受托日期： 年 月 日

蘭州黃河企業股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月三十一日
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