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欣龍控股（集團）股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:45 中國證券網
證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2008-011
欣龍控股（集團）股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司目前的實際情況，擬于2008年2月18日召開2008年第一次臨時股東大會，股東大會有關事項如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間：2008年2月18日上午9: 00
2、會議召開地點：海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈17層公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場會議
5、出席會議對象：
（1）截止2008年2月5日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其合法代表人；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
二、會議審議事項：
1、審議《關于改聘公司年度報告審計會計師事務所的議案》
此項議案的相關內容見公司2008年1月15日發布于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《欣龍控股（集團）股份有限公司第三屆董事會第二十一次決議公告》。
2、審議《關于變更募集資金投向的議案》
此項議案的相關內容詳見與本通知同期公告的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》
三、會議登記辦法：
1、登記方式：
（1）法人股東持營業執照復印件（須加蓋公章）、股東帳戶卡、授權委托書和代理人本人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；受托代理人持授權委托書、委托人及代理人的身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續；
（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：
2008年2月14日上午8:30—11:30 下午3:00—5:30
3、登記地點：
海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈17層公司金融證券事務部
郵編：570125
4、受托行使表決權人表決時需提供本人身份證、授權委托書（原件）及委托人的證券帳戶卡。
四、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系電話：0898-68585274 傳真：0898-68582799
聯系人：汪 燕
2、會議費用：
會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
五、授權委托書：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席欣龍控股（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 受托人簽名：
委托人股東帳號：
委托人簽名：
委托日期：
特此通知

欣龍控股（集團）股份有限公司
董 事 會
2008年2月1日
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