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證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科 編號：臨2008-006
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議于2008年01月31日上午9時在本公司5樓會議室召開。會議通知于2008年01月21日以書面及傳真方式發(fā)出。公司應(yīng)到董事7名，實到7名。本公司三名監(jiān)事全部列席了會議。會議由董事長張耀輝先生主持。會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。
會議經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了本公司2007年度董事會工作報告；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、審議通過了本公司2007年度總經(jīng)理工作報告；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
三、審議通過了本公司2007年年度報告及摘要；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
四、審議通過了本公司2007年度財務(wù)決算及2008年度財務(wù)預(yù)算報告；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
五、審議通過了本公司2007年度利潤分配預(yù)案；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
經(jīng)中準會計師事務(wù)所審計，本公司2007年度實現(xiàn)凈利潤為28,978,997.66元，彌補以前年度的虧損后，可供分配的利潤余額為17,393,620.61元。為公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司2007年度擬不進行利潤分配。未分配利潤將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。
六、審議通過了關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案；
根據(jù)國家財政部和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，公司對前期已經(jīng)披露的2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額作出如下調(diào)整：
1、期初遞延所得稅資產(chǎn)減少30,060,705.05元。其緣由是：
（1）公司所屬分公司哈爾濱高科技（集團）股份有限公司經(jīng)濟貿(mào)易分公司、哈爾濱高科技（集團）股份有限公司房屋建設(shè)開發(fā)分公司及公司控股的哈爾濱高科技集團天健藥業(yè)有限公司多年來未經(jīng)營，公司正逐步對其進行清理，按照謹慎性原則和新準則中規(guī)定的概念，對該公司產(chǎn)生的帳面價值與計稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生的差異31,378,331.77元不確認為遞延所得稅資產(chǎn)，作為永久性差異處理，故調(diào)減已披露遞延資產(chǎn)的年初數(shù)31,378,331.77元；
（2）由于按照新準則期末將哈爾濱市哈高科飼料有限責(zé)任公司、青島君和投資有限公司納入合并報表范圍，以上新納入合并報表范圍的兩個企業(yè)的帳面價值與計稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生的差異1,317,626.72元,調(diào)增遞延所得稅資產(chǎn)。
2、期初投資性房地產(chǎn)調(diào)減30,316,308.00元。由于該部分用于賺取租金房地產(chǎn)不能單獨計量，故調(diào)減投資性房地產(chǎn)30,316,308.00元,相應(yīng)調(diào)增固定資產(chǎn)的期初價值。
3、期初專項應(yīng)付款調(diào)減8,294,809.05元。其緣由是根據(jù)《黑龍江省財政廳關(guān)于將部分財政周轉(zhuǎn)金和省長基金轉(zhuǎn)增擔(dān)保公司借款的通知》精神，將哈高科佳木斯中藥有限公司，原掛在專項應(yīng)付款的省長基金8,200,000.00元轉(zhuǎn)掛其他應(yīng)付款。另外將原掛在專項應(yīng)付款的哈高科科技孵化器公司的政府扶持資金94,809.05元,按照新準則確認為遞延收益。這樣兩項調(diào)減專項應(yīng)付款期初余額8,294,809.05元,同時調(diào)增其他應(yīng)付款8,200,000.00元和遞延收益94,809.05元。
4、其他各科目期初余額發(fā)生了變化，均是按照新準則，期末將哈爾濱市哈高科飼料有限責(zé)任公司、青島君和投資有限公司納入合并報表范圍所致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
七、審議通過了關(guān)于聘任2008年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案；
本公司擬續(xù)聘中準會計師事務(wù)所為公司2008年度財務(wù)審計機構(gòu)，審計費用為35萬元人民幣。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
八、審議通過了關(guān)于召開2007年年度股東大會的議案；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
九、審議通過了關(guān)于為哈高科白天鵝藥業(yè)集團有限公司提供擔(dān)保的議案。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
其中，第一、四、五、七項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
哈爾濱高科技（集團）股份有限公司
董 事 會
2008年01月31日
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