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深圳市惠程電氣股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中國證券網
證券代碼：002168 股票簡稱：深圳惠程
深圳市惠程電氣股份有限公司獨立董事年報工作制度

第一條為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的要求以及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》、《深圳市惠程電氣股份有限公司獨立董事工作制度》、《深圳市惠程電氣股份有限公司信息披露事務管理制度》的有關規定，特制定本制度。
第二條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責地開展工作。
第三條每個會計年度結束后30日內，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第四條獨立董事對公司擬聘的會計師事務所是否具有證券、期貨相關業務資格、以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）的從業資格進行核查。
第五條公司財務負責人應在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。
第六條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第七條獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。
第八條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
第九條公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第十條本制度由董事會負責制定并解釋。
第十一條本制度自公司董事會會議審議通過后實施。

深圳市惠程電氣股份有限公司董事會
二○○八年二月一日
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