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廣西陽光股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L06
廣西陽光股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)2008年1月21日向全體監(jiān)事以傳真方式發(fā)出會議通知，廣西陽光股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議于2008年1月31日在公司會議室召開。公司監(jiān)事3人，參會3人。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議達(dá)成如下決議：
1、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司《2007年度監(jiān)事會報告》。
2、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司《2007年度報告》及《2007年度報告摘要》。
3、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司《2007年度財務(wù)決算報告》。
4、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《監(jiān)事會對公司2007年運(yùn)作情況的獨(dú)立意見》。
（1）公司在經(jīng)營過程中，決策程序合法，已建立較為完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
（2）負(fù)責(zé)公司2007年度審計(jì)的普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司對本公司出具了無保留意見的審計(jì)報告。本監(jiān)事會認(rèn)為，財務(wù)報告真實(shí)地反映了本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（3）2007年度，公司收購、出售資產(chǎn)事項(xiàng)，交易價格公平，無損害公司利益情況。
（4）2007年度，公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，交易價格公平，無損害公司利益情況。
（5）公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目完全一致，募集資金使用效果良好。
5、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《監(jiān)事會對公司2007年年度報告出具的審核意見》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司2007年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，監(jiān)事會及全體監(jiān)事愿對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
6、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價的意見。
（1）、公司已結(jié)合自身的經(jīng)營特點(diǎn)，建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營活動的正常有序進(jìn)行，保護(hù)了資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制制度總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性。
（2）、對照深交所《內(nèi)部控制指引》，公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監(jiān)督等各個方面規(guī)范、嚴(yán)格、充分、有效，基本符合中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)要求。
（3）、2007年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
特此公告！

廣西陽光股份有限公司
監(jiān)事會
2008年1月31日
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