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江蘇九鼎新材料股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中國證券網
證券代碼：002201 證券簡稱：九鼎新材 公告編號：2008-12
江蘇九鼎新材料股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2008年1月22日以書面形式發出，會議于2008年2月1日上午11:30在江蘇省如皋市育賢路698號宏壩社區5樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事吳萍女士以傳真方式參加會議。會議由顧清波先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定。經與會董事認真審議，以舉手表決和傳真方式，通過了以下議案：
1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉董事長的議案》，選舉顧清波先生為公司董事長。
2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉副董事長的議案》，選舉徐榮先生為公司副董事長。
3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任總經理的議案》，聘任顧清波先生為公司總經理。
4、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任其他高級管理人員的議案》，同意聘任繆振、劉定生、胡林先生為公司副總經理，聘任馮建兵先生為公司財務總監，聘任徐榮先生為公司董事會秘書。
5、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于設立董事會審計委員會的議案》。
6、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制定〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》。第1頁 共5頁
7、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》，選舉濮尊周女士、姜肇中先生、徐榮先生為公司董事會審計委員會委員，審計委員會選舉濮尊周女士為召集人。
8、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于調整公司機構設置的議案》
（1）增設內審部，負責公司的內部審計具體操作事宜。內審部直接向董事會審計委員會負責；
（2）技術部更名為技術中心，原有職能不變；
（3）投資部更名為證券投資部，原有職能不變；
（4）為合理配置資源，減少和控制費用，將原有18個事業部整合為玻璃纖維深加工制品事業部（負責玻璃纖維深加工制品的生產與銷售）、玻璃纖維復合材料事業部（負責玻璃纖維復合材料的生產與銷售）、玻璃纖維資源事業部（負責公司玻纖深加工制品及復合材料的生產提供相應的資源配置）；
（5）因原有18個事業部合并設立為三個事業部，原生產協調部的相應職能已減弱并分散到上述三個事業部中，故撤銷生產協調部。
9、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制定〈內部審計制度〉的議案》。
10、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，聘任任正勇先生為公司證券事務代表；
11、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于設立董事會戰略委員會的議案》；
12、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉董事會戰略委員會委員的議案》，選舉顧清波、姜肇中、戈海、徐榮、姜鵠、馮永趙為公司董事會戰略委員會委員，戰略委員會選舉顧清波先生為召集人。
13、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制定〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》。
14、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于設立董事會提第2頁 共5頁名與薪酬委員會的議案》。
15、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉董事會提名與薪酬委員會委員的議案》，選舉段威、姜肇中、戈海、馮永趙先生、濮尊周女士為公司董事會提名與薪酬委員會委員，提名與薪酬委員會選舉段威先生為召集人。
16、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制定〈董事會提名與薪酬委員會工作細則〉的議案》。
特此公告。

江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會
2008年2月1日

附：高級管理人員簡歷
顧清波，男，1948年12月出生，大專學歷，2007年1月中國人民大學工商管理碩士結業，高級經濟師，中共黨員。曾任如皋市玻璃纖維廠革委會主任、廠長，南通華泰集團董事長，江蘇九鼎集團有限公司董事長。系全國勞動模范、中國玻纖工業協會副會長、全國建材行業優秀企業家、江蘇省勞動模范、江蘇省“五一”勞動獎章獲得者、江蘇省優秀民營企業家、南通市科技興市功臣。現任江蘇九鼎集團有限公司董事，九鼎新材董事長兼總經理，南通九鼎針織服裝有限公司董事長，如皋市九鼎花木有限公司監事，如皋市華泰紅木制品有限公司董事長，如皋市九鼎現代農產品科技有限公司董事長，江蘇九鼎房地產開發有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事，如皋市鼎誠經貿有限公司董事長，江蘇九鼎集團進出口有限公司董事，如皋市天龍化工廠廠長，如皋市伊斯佩爾工藝品公司經理，如皋市新南天電子材料有限公司董事長，南通九鼎投資有限公司執行董事，深圳豐力特種玻璃纖維有限公司董事長，如皋市絲毯二廠廠長，如皋市天工工藝品廠廠長。
顧清波先生系本公司的實際控制人，持有本公司控股股東江蘇九鼎集團有限公司39.26%的股權，現持有本公司3562120股股份，與持有公司5%以上股份的股東江蘇九鼎集團有限公司存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
繆振，男，1950年10月出生，本科學歷，中共黨員。曾任南通地區行署工第3頁 共5頁業局秘書，如皋市硫酸廠廠長，如皋市磷肥廠廠長，江蘇同泰制藥廠廠長，如皋市科技創業園管委會辦公室主任。現任江蘇九鼎新材料股份有限公司總經理助理。
繆振先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
劉定生，男，1961年11月出生，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。曾任江蘇如東通用機械有限公司全面質量管理辦公室主任、質量監督科科長、辦公室主任、監事，江蘇海花啤酒廠副廠長，江蘇宜凈環保有限公司總經理，九鼎新材總經理助理、副總經理、董事。現任九鼎新材副總經理。
劉定生先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
胡林，男，1958年1月出生，經濟管理專業，高級經濟師，中共黨員。曾任如皋市玻璃纖維廠織造保全組長、工藝員、企管科科長、織造分廠廠長、總師辦主任、廠長助理，九鼎新材生產技術部部長、副總工程師兼技術中心主任、企劃部部長，如皋亞特蘭玻璃鋼制品有限公司總經理。系南通市科技興市功臣、南通市專業技術拔尖人才、南通市自學成才獎獲得者。現任九鼎新材副總經理，江蘇九鼎集團有限公司董事，如皋鼎誠經貿有限公司董事。
胡林先生持有本公司控股股東江蘇九鼎集團有限公司4.00%的股權，現持有本公司453360股股份，與持有公司5%以上股份的股東江蘇九鼎集團有限公司存在關聯關系，與公司實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
馮建兵，男，1970年3月出生，本科學歷，高級會計師，中共黨員。曾任如皋市玻璃纖維廠財務部會計，九鼎新材財務部會計、財務部部長。現任九鼎新材財務總監、財務部部長。
馮建兵先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。第4頁 共5頁
徐榮，男，1952年8月出生，本科學歷，高級經濟師，中共黨員。曾任如皋服裝總廠辦公室主任，中外合資南通利通皋服裝有限公司副總經理，如皋市玻璃纖維廠廠長助理，如皋市華泰房地產綜合開發有限公司總經理，如皋亞特蘭玻璃鋼制品有限公司副總經理，九鼎新材副總經濟師、董事、副董事長。現任江蘇九鼎集團有限公司董事，九鼎新材副董事長、董事會秘書，南通九鼎針織服裝有限公司董事，江蘇九鼎房地產開發有限公司董事。
徐榮先生持有本公司控股股東江蘇九鼎集團有限公司3.00%的股權，現持有本公司647658股股份，與持有公司5%以上股份的股東江蘇九鼎集團有限公司存在關聯關系，與公司實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
任正勇，男，1973年9月出生。1996年7月南京農業大學貨幣銀行學專業畢業，曾任中國國際期貨經紀公司期貨經紀人工作，九鼎新材發展部部長助理、投資部部長助理。現任九鼎新材投資部副部長。
任正勇先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。第5頁 共5頁
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