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深圳市惠程電氣股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002168 股票簡稱：深圳惠程 編號：臨2008－005
深圳市惠程電氣股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議于2008年2月1日以通訊方式召開，會議決定于2008年2月19日召開公司2008年第一次臨時股東大會。
現(xiàn)將本次臨時股東大會有關(guān)事項公告如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議方式。
3、現(xiàn)場會議召開時間：2008年2月19日（星期二）9：30
4、會議期限：半天
5、股權(quán)登記日：2008年2月15日
6、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東,錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)公司會議廳
7、會議出席對象：
（1）2008年2月15日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該委托代理人不必是公司的股東）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)的代表及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議議題：
《關(guān)于補(bǔ)選李曉軍先生擔(dān)任公司第二屆董事會獨立董事的議案》。
三、出席現(xiàn)場會議的登記方法
1/4
1、登記時間：2008年2月18日上午9：00?1：30，下午13：30?5：30。
2、登記地點：深圳市龍崗區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東,錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)公司會議廳
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）本地或異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。
四、其他事項
1、聯(lián)系人：才宏，張國剛
聯(lián)系電話：0755-89921086
聯(lián)系傳真：0755-89921082
通訊地址：深圳市龍崗區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)
郵編：518118
2、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
深圳市惠程電氣股份有限公司董事會
2008年2月1日
2/4附件：授權(quán)委托書樣本
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市惠程電氣股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：
表決意見序號 議案內(nèi)容
同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于補(bǔ)選李曉軍先生擔(dān)任公司第二屆董事會獨立董
1
事的議案》
委托人 受托人
委托人（姓名或簽章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股票帳號：
委托股東持有股數(shù)：
委托日期： 委托有效期：
回 執(zhí)
截至2008年2月15日，我單位（本人）持有深圳市惠程電氣股份有限公司股票 股，擬參加公司2008年第一次臨時股東大會。
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