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深圳市賽格達聲股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中國證券網
證券簡稱：ST達聲A 證券代碼000007
深圳市賽格達聲股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：深圳市賽格達聲股份有限公司（下稱“貴公司”）
根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（下稱《股東大會規則》）以及貴公司《公司章程》的規定，廣東融關律師事務所（下稱“本所”）接受貴公司的委托，指派林杰兵、馬越律師（下稱“本所律師”）出席貴公司2008年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”）。本所律師在進行必要驗證工作的基礎上，對貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項發表見證意見。
本所律師根據《股東大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：
一、本次股東大會的召集和召開程序
(一)2008年1月15日貴公司第六屆董事會在深圳證券交易所網站上刊登了《深圳市賽格達聲股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會的通知》，公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、會議審議事項、出席會議對象、登記辦法等相關事項。
(二)2008年2月1日上午9時30分，貴公司本次股東大會依前述公告所述，在深圳市華強北路現代之窗A座25樓貴公司本部會議室如期召開。
(三)本次股東大會由董事長李成碧女士主持，會議就會議通知中所列明的審議事項逐項進行了審議。
經本所律師審驗，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規和貴公司《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會的人員資格
經查驗貴公司股東名冊、出席會議股東及股東授權委托代理人身份證明、授權委托書、持股憑證及簽到簿，本所律師查實：
(一)出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人
出席本次股東大會的股東及股東授權委托的代理人共1名，所持有貴公司有表決權的股份數為40206226股，占貴公司股份總數的21.74％。
經本所律師驗證，上述股東及股東授權委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決權的資格合法、有效，會議合法、有效。
(二)出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員。
本所律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會。
三、本次股東大會的表決程序
經本所律師驗證，本次股東大會就會議通知中列明的審議修改《公司章程》的議案、審議《關于董事會換屆選舉的議案》，以記名投票的表決方式對上述各議案進行了投票表決，并按貴公司《公司章程》規定的程序進行計票、監票，當場公布結果。會議通知中所列議案均獲股東大會全票有效通過。本次股東大會記錄均由出席本次股東大會的董事簽名，出席本次股東大會的股東及授權委托代理人沒有對表決結果提出異議。
本所律師認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》等有關法律法規及貴公司《公司章程》的規定。
四、新議題的提出
本次股東大會上，監事會和股東及股東授權委托代理人均沒有提出董事會會議通知中未列明的新提案。
五、結論意見
綜上，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及貴公司《公司章程》等的規定，出席會議人員資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市賽格達聲股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
本所同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
（以下無正文）
本法律意見書正本二份，副本二份，正本與副本具有同等法律效力。
廣東融關律師事務所
林杰兵、馬越律師
二○○八年二月一日
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