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河北宣化工程機械股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:20 中國證券網

證券簡稱：S宣工股票代碼：000923 公告編碼：2008—13
河北宣化工程機械股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北宣化工程機械股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2008年2月1日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以記名投票方式表決如下決議：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，同意票占本次董事會有表決票董事總數的100%，審議通過了《關于召開河北宣化工程機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的議案》。
特此公告！

河北宣化工程機械股份有限公司
董事會
二〇〇八年二月一日

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