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證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L05
廣西陽光股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經2008年1月18日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次會議于2008年1月31日在公司會議室召開。應出席董事7人，實出席董事7人，監事成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度董事會工作報告。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度財務決算報告。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年年度報告及其摘要。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度利潤分配預案。
根據普華永道中天會計師事務所有限公司出具的審計報告，本公司截至2007年末未分配利潤為492，277千元。
根據公司2008年經營計劃，北京陽光上東二期項目處于集中建設期，其他項目處于大規模資金投入期，流動資金的需求量較大，公司計劃將現有資金繼續投入項目建設之中，因此，公司董事會從公司的實際情況出發，現提出以下利潤分配方案：本公司2007年度利潤不分配，也不以公積金轉增股本。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司的議案。
六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司設立董事會專門委員會的議案。
為進一步完善公司治理結構，提升董事會的決策效率和工作質量，公司成立戰略、審計、提名與薪酬考核等三個董事會專門委員會，有關成員組成如下：
戰略委員會（5人組成）：主任委員：唐軍；委員：唐軍、李國紳、徐伯才、饒戈平、徐祥圣。
審計委員會（3人組成）：主任委員：徐伯才；委員：徐伯才、徐祥圣、李國紳。
提名與薪酬考核委員會（3人組成）：主任委員：饒戈平；委員：饒戈平、徐祥圣、李國紳。
七、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會戰略委員會實施細則的議案。
八、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會審計委員會實施細則的議案。
九、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會提名與薪酬考核委員會實施細則的議案。
十、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司提取董事長津貼的議案。
董事長作為公司的法定代表人，在上市公司決策和經營活動中承擔著重要責任和義務，因此公司按照年度提取董事長津貼，董事長享有已提取津貼的所有權和支配權。2008年擬提取董事長津貼的額度為120萬元。公司將在定期報告中披露津貼使用情況。
十一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過調整公司組織結構的議案。
在分析了中國住宅房地產和商業地產未來發展趨勢、以及公司具備的內在條件，公司提出了新的企業愿景和新的戰略目標，即成為“中國領先的商業地產集團”。
為使公司新的發展戰略得以順利實施，公司對現行的組織架構、管理模式及業務流程進行了調整，公司新的職能部門設立如下：戰略發展部、資本市場部、資產管理部、運營管理部、項目拓展部、商業策劃部、商業管理部、規劃設計部、市場營銷部、客戶服務中心、工程管理部、成本管理部、內審部、財務部、人力資源部、行政管理部、董事會辦公室。
十二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過董事長提名公司高級管理人員的議案。
根據董事長提名，擬聘請王新女士擔任公司副總裁職務同時兼任公司董事會秘書。王新女士簡歷請參見附件1。
十三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司投資北京酒仙橋科研培訓中心項目的議案。
十四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本公司與控股子公司天津陽光濱海房地產開發有限公司的投資往來2.35億元作為對其投資款的議案。
本公司與控股子公司天津陽光濱海房地產開發有限公司之間的投資往來款為2.35億元，作為對該公司的追加投資。如天津陽光濱海房地產開發有限公司因項目建設需要向銀行進行融資，本公司將按照銀行的貸款要求不收回該筆款項。
十五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于對公司2007年期初資產負債表進行調整的議案。
根據財政部《關于印發〈企業會計準則第1號——存貨〉等38項具體具體準則的通知》（財會[2006]3號）等規定，本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年發布的企業會計準則。2007年度財務報表按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）和《企業會計準則解釋第1號》等規定編制，對資產負債表相關項目的年初數進行了追溯調整，具體調整項目如下表：
資 產 2006年末數 2007年初數 調整數 差異原因
流動資產
貨幣資金 912,177 912,177 -
以公允價值計量且
其變動計入當期損
益的金融資產按照
公允價值調整賬面
交易性金融資產 68,920 18,183 50,737 價值
應收賬款 10,753 10,753 -
預付款項 76,492 76,492 -
應收股利
其他應收款 57,691 57,691 -
存貨 1,660,393 1,660,393 -
一年內到期的非流動資
產
其他流動資產
流動資產合計 2,786,426 2,735,689 50,737
非流動資產
長期應收款長期股權投資 201,539 209,845 (8,306) 重列示投資性房地產 842,040 868,452 (26,412) 重列示固定資產 15,628 3,913 11,715 重列示在建工程 131,574 131,574 -工程物資固定資產清理無形資產 14,697 - 14,697 重列示商譽 8,306 - 8,306 重列示長期待攤費用 2,271 2,271 -
對于資產、負債的
賬面價值與計稅基
礎不同形成的暫時
性差異以及能夠結
轉以后年度的可抵
扣虧損和稅款抵
減，確認相應的遞遞延所得稅資產 8,108 8,108 延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計 1,224,163 1,216,055 8,108
資產總計 4,010,589 3,951,744 58,845
2006年12月31 2006年12月31負債及股東權益 日合并 日(舊準則） 差額 差異原因
(經重列) (經重列)流動負債短期借款交易性金融負債應付票據應付賬款 576,474 576,474 -預收款項 514,553 514,553 -應付職工薪酬 6,616 5,200 1,416 重列示應交稅費 136,188 136,188 -應付利息應付股利 7,514 7,514 -其他應付款 402,170 403,586 (1,416) 重列示一年內到期的非流動負債 232,800 232,800 -其他流動負債流動負債合計 1,876,315 1,876,315 -非流動負債長期借款 1,013,800 1,013,800 -長期應付款專項應付款預計負債
對于資產、負債的
賬面價值與計稅基
礎不同形成的暫時
性差異以及能夠結
轉以后年度的可抵
扣虧損和稅款抵
減，確認相應的遞遞延所得稅負債 16,743 16,743 延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計 1,030,543 1,013,800 16,743負債合計 2,906,858 2,890,115 16,743股東權益股本 292,040 292,040 -減：庫存股資本公積 62,476 62,476 -減：庫存股
沖回以前年度子公
司提取的盈余公積盈余公積 100,430 195,871 (95,441) 金
沖回以前年度子公
司提取的盈余公積未分配利潤 449,885 312,347 137,538 金;交易性金融資
產按照公允價值變
動調整損益以及提
取遞延所得稅費用
外幣報表折算差額
歸屬于母公司股東權益
合計 904,831 312,347 137,538
少數股東權益 198,900 198,895 5
股東權益合計 1,103,731 1,061,629 42,102
負債及股東權益總計 4,010,589 3,951,744 58,845
十六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司于2008年3月5日召開2007年年度股東大會的議案。
特此公告！
廣西陽光股份有限公司
董事會
2008年1月31日
附件1：
公司副總裁及董事會秘書王新女士簡歷：1990－1994在中央財經大學取得學士學位，1998－2000在中央財經大學取得碩士學位。1994－1996年就職于北京證券有限責任公司投資銀行部，1996－1997年就職于韓國外換銀行北京分行外匯部，1997－2000年就職于中遠總公司資產經營中心。2000－2003年就職于本公司董事會辦公室主任、證券事務部經理。2003－目前擔任本公司董事會秘書。王新女士與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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