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北京賽迪傳媒投資股份有限公司股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:00 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000504 證券簡(jiǎn)稱：賽迪傳媒 公告編號(hào)：08-005
北京賽迪傳媒投資股份有限公司股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況1.召開(kāi)時(shí)間：2007年2月1日上午9:302.召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路66號(hào)賽迪大廈2層3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票4.召集人：董事會(huì)5.主持人：李穎董事長(zhǎng)因工作原因未能親自出席并主持本次會(huì)議，委托趙明生副董事長(zhǎng)主持
會(huì)議6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況1.出席的總體情況：股東（代理人）1人、代表股份79,701,655股、占上市公司有表決權(quán)總股份25.58％
四、提案審議和表決情況審議了董事會(huì)提交的聘請(qǐng)利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2007年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的提案：會(huì)議以贊成票79,701,655股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議股東所持表決票的100%，通過(guò)了該提案。五、律師出具的法律意見(jiàn)1.律師事務(wù)所名稱：嘉源律師事務(wù)所2.律師姓名：楊映川3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會(huì)
二○○八年二月二日
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