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長沙中聯重工科技發展股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:00 中國證券網
證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2008－006
長沙中聯重工科技發展股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會期間無新增、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2008年2月1日9：30
2、召開地點：公司二樓多功能會議廳
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長詹純新先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況：出席本次會議的股東（代理人）3人、代表股份數409,866,305股，占公司股份總數的53.8943%。
2、無限售條件流通股東出席情況：出席本次會議的無限售條件流通股東（代理人）3人、代表股份數66,380,213股，占公司股份總數的8.7285%。四、提案審議和表決情況
審議并通過了《關于修改<公司章程>的議案》。
原《公司章程》第十九條公司的股本結構為：普通股76050萬股，
1其中,外資股股東持有10118.0145萬股；內資股股東持有65931.9855萬股。
修改為：第十九條公司的股本結構為：普通股76050萬股，其中,外資股股東持有8478.0145萬股；內資股股東持有67571.9855萬股。
表決結果：同意票為409,866,305票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。
（二）表決結果
以上議案經與會股東表決全部通過。五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
2、律師姓名：朱玉栓律師、李強律師
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的《2008年度第一次臨時股東大會決議》；
2、《2008年度第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。

長沙中聯重工科技發展股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月二日
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