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山東濟寧如意毛紡織股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:00 中國證券網
證券代碼：002193 證券簡稱：山東如意 公告編號：2008－003
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆第四董事會會議于2008年1月31日召開，會議決議于2008年2月22日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議召開基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）召開時間：2008年2月22日（星期五）上午10：00
（三）股權登記日：2008年2月18日
（四）現場會議召開地點：山東省濟寧市紅星東路96號公司會議室
（五）召開方式：現場投票方式
二、參加會議的人員
1、截至2008年2月18日下午15:00，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及保薦代表人。
三、會議審議的事項
1、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；
2、審議《關于制定公司<對外擔保管理制度>的預案》；
3、審議《關于修訂公司<關聯交易規則>的預案》；
4、審議《關于制定公司<信息披露事務管理制度>的議案》；
5、審議《關于制定公司<投資者關系管理制度>的議案》；
6、審議《關于制定公司<內部控制制度>的議案》；
7、審議《關于制定公司<董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度>的議案》；
四、參會股東登記辦法
1、登記時間：2008年2月20日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
2、登記地點：
山東省濟寧市紅星東路96號公司證券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
（4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
五、注意事項
1、股東出席會議的食宿費、交通費自理。
2、聯系方式：
通信地址：山東省濟寧市紅星東路96號山東濟寧如意毛紡織股份有限公司證券部
郵政編碼：272049
電話：0537-2933069
傳真：0537-2931069
聯系人：姚偉
特此公告。

山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
2008年2月1日

附：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人出席山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名/名稱：
委托人身份證號或營業執照注冊登記號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：一、表決指示1、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；贊成□反對□棄權□2、審議《關于制定公司<對外擔保管理制度>的預案》；贊成□反對□棄權□3、審議《關于修訂公司<關聯交易規則>的預案》；贊成□反對□棄權□4、審議《關于制定公司<信息披露事務管理制度>的議案》；贊成□反對□棄權□5、審議《關于制定公司<投資者關系管理制度>的議案》；贊成□反對□棄權□6、審議《關于制定公司<內部控制制度>的議案》贊成□反對□棄權□7、審議《關于制定公司<董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度>的議案》贊成□反對□棄權□二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□否□三、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：委托日期：年 月 日*說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選視為對該審議事項的授權委托無效。
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