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河北宣化工程機械股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
證券簡稱：S宣工 股票代碼：000923 公告編碼：2008—14
河北宣化工程機械股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
1、召開會議基本情況：
河北宣化工程機械股份有限公司第三屆董事會依法召集2008年第一次臨時股東大會，會議擬于2008年2月18日上午10：00在公司二樓會議室召開并采取現場投票方式。
2、本次會議出席對象包括：
①本公司董事、監事及其他高級管理人員；
②凡是在2008年2月4日下午3：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均可參加會議。凡有出席資格因故不能出席會議者可書面委托他人出席，代為行使權利。
3、會議審議事項：
①審議關于修改《公司章程》的議案；
本項議案詳細內容詳見公司2008年1月8日在《中國證券報》上刊登的董事會公告。
②審議關于修改《股東大會議事規則》的議案；
本項議案詳細內容詳見公司2008年1月8日在《中國證券報》上刊登的董事會公告。
③審議關于為河北宣工機械發展有限責任公司提供股權質押關聯反擔保的議案；
本項議案詳細內容詳見公司2008年1月8日在《中國證券報》上刊登的關聯反擔保公告。
④審議選舉李太芳女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案；
本項議案詳細內容詳見公司2008年1月8日在《中國證券報》上刊登的董事會公告。
深圳證券交易所上市公司管理部于2008年1月15日下發了《關于對李太芳獨立董事任職資格提請關注函》，對李太芳女士任職資格及獨立性審核無異議，但關注到該名獨立董事候選人無獨立董事任職資格證書，可能會影響其誠信勤勉和獨立履行職責，公司仍可將其作為獨立董事候選人提交2008年第一次臨時股東大會審議。
4、會議登記方式：
①國家股和法人股股東憑法定代表人授權委托書、股權證明、公司營業執照復印件（加蓋公司章）及受托人身份證于2008年2月18日上午10：00會議召開前，到會議現場辦理出席手續。
②流通股股東需持本人身份證、證券帳戶卡及券商出具的有效股權證明出席或委托代表出席本次會議，委托人需填寫授權委托書（見附件）于2008年2月18日上午10：00前，到現場辦理出席會議手續。
5、其他：
本次會議會期半天，出席會議的交通費、食宿費用自理。
聯系人：張富貴、龐廷閩
聯系電話：（0313）3186008、3186075
傳真：（0313）3186026
特此公告！
附件1：獨立董事候選人李太芳女士簡歷：
李太芳女士：1961年5月出生，政治面貌：民主建國會委員，非執業注冊會計師、高級經濟師，畢業于吉林工業大學管理工程系、管理工程專業，研究生結業院校北京機械工業管理學院、管理工程專業。
983年8月-1984年8月北京機械工業管理學院任教；
1984年9月-1986年9月北京機械工業管理學院研究生班學習（由原機械工業部委托美中科技教育協會聘請美國碩士研究生教學計劃舉辦的管理工程研究生班）；
1986年10月-1991年7月北京機械工業管理學院任教；
1991年8月-1994年6月中國電子信息產業集團公司任主任科員；
1994年7月-1998年8月中國電子信息產業集團北京祥宇建筑設計公司任財務部經理；
1998年9月-2000年12月中國軸承進出口聯營公司任財務部經理；
2001年2月-2002年5月中國電線電纜進出口有限公司任財務部經理；
2002年6月-2005年4月中國電線電纜進出口有限公司任總會計師兼財務部經理；
2005年5月至今中國機械設備進出口總公司任財務總監。
李太芳女士具備擔任獨立董事的相關專業知識和履職能力，與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表 出席河北
宣化工程機械股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會，并代為行使表
決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托日期：
注：
1、授權委托書復印件有效；
2、委托人為法人的，應加蓋公司印章。

河北宣化工程機械股份有限公司
董事會
二○○八年二月一日
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