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證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽 編號：2008—4
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次臨時股東大會沒有新增議案事項。
二、會議召開的情況：
1.召開時間：2008年2月1日
2.召開地點：公司本部第一會議室
3.召開方式：現(xiàn)場會議
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長王浩濤先生
6.會議召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
三、會議出席情況：
參加會議的股東以及股東代表共計1人,代表有表決權股份205,763,522股，占公司股本總數(shù)的63.78%。
四、提案審議和表決情況：
會議以記名投票方式進行表決，形成如下決議：
1、審議并通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉王浩濤先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（2）選舉王光西先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意
1票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（3）選舉于有德先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（4）選舉嚴文俊先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（5）選舉于瑞群先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（6）選舉宋其東先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（7）選舉于增彪先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（8）選舉袁銀男先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（9）選舉劉崗先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
上述人員簡歷詳見2008年1月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮資訊”網(wǎng)站上的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司三屆董事會第七次會議決議公告》。
2、審議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉高振華先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權
2股份數(shù)的100%。
（2）選舉李忠清先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（3）選舉王群女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
（4）選舉王滌非女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
上述人員簡歷詳見2008年1月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮資訊”網(wǎng)站上的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》。
公云芳女士和陳道先生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會聯(lián)席會議直接選舉產(chǎn)生。（個人簡歷詳見附件一）
3、審議并通過《關于修改<公司章程>的議案》。
為提高公司治理水平，滿足規(guī)范運營的需要，根據(jù)公司實際情況，將《公司章程》第一百零六條修改為：
第一百零六條董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長2人。
表決結(jié)果為：同意票205,763,522股，反對票0股,棄權票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權股份數(shù)的100%。
五、律師出具的法律意見書結(jié)論意見
1.律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
2.律師姓名：郭克軍、李廣新
3.結(jié)論性意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，合法有效。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二〇〇八年二月一日附件一：職工監(jiān)事簡歷公云芳，女，1957年12月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任重汽卡車公司技術部技術發(fā)展室主管，重汽卡車公司技術部副經(jīng)理、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司制造事業(yè)部副總工程師兼采購部經(jīng)理、監(jiān)事會職工監(jiān)事等職。
公云芳女士現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。
公云芳女士與公司股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。陳道，男，1954年10月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任重汽公司監(jiān)察室副主任，重汽實業(yè)總公司黨委副書記、工會主席中國重汽集團濟南卡車股份有限公司銷售事業(yè)部政工部部長，監(jiān)事會職工監(jiān)事等職。
陳道先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。
陳道先生與公司股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
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