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福建漳州發展股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2008—003
福建漳州發展股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況1、召開時間：2008年02月19日上午9：002、召開地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓公司會議室3、召集人：公司董事會4、召開方式：現場投票5、出席對象：（1）凡是2008年02月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或代理人；（2）公司董事、監事及高級管理人員；（3）本公司聘請的見證律師及其他有關人員。二、會議審議事項1、審議續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案三、現場股東大會會議登記方法1、登記方式：（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理出席登記；（2）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、持股證明辦理出席登記；（3）法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；（4）異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。
2008年第一次臨時股東大會通知2、登記時間：
2008年02月14—15日工作時間（上午9：00－下午17：00）3、登記地點：公司證券部
四、其它事項1、會議聯系方式：
（1）聯系地址：福建省漳州市勝利路漳州發展廣場21樓
（2）聯系人：林惠娟
（3）聯系電話：（0596）2671753--8501
（4）聯系傳真：（0596）2671876
（5）郵政編碼：363000
2、會議費用：會議預期半天，到會股東住宿及交通費自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人出席福建漳州發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。委托人姓名： 委托人身份證：持股數： 股東賬戶：受托人姓名： 受托人身份證：委托日期：（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）

福建漳州發展股份有限公司董事會
二○○八年二月二日
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