|
|
證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2008-004
深圳信隆實業股份有限公司第二屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳信隆實業股份有限公司第二屆董事會第六次臨時會議于2008年元月二十六日，以書面形式發出會議通知。會議于2008年元月31日09:00~12:00以通訊表決方式召開。應參會董事11名，實際參會董事11名。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》的規定。會議經過審議，以通訊方式書面表決通過了以下決議：
審議事項:<一>審議《關于調整募集資金投資計劃》的議案
11票同意，0票棄權，0票反對
決議：全體董事一致通過《關于調整募集資金投資計劃》的議案。
此議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議批準。
調整募集資金投資計劃詳見附件一<二>審議《繼續使用部份閑置募集資金補充公司流動資金》的議案
11票同意，0票棄權，0票反對
決議：全體董事一致通過《繼續使用部份閑置募集資金補充公司流動資金》的議案。
此議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議批準，并提供網絡投票表決方式。
此項議案內容及公司保薦機構與獨立董事對該議案發表的相關意見內容全文詳見刊登于2008
年1月26日本公司指定的信息披露報紙《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。<三>審議《關于聘任吳哲雄先生為公司內部審計部門負責人—內部審計部總稽核》的議案
11票同意，0票棄權，0票反對
決議：全體董事一致通過《關于聘任吳哲雄先生為公司內部審計部門負責人—內部審計部總稽核》
的議案。
內部審計部門負責人簡歷詳見附件二<四>審議《關于召開深圳信隆實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會》的議案
11票同意，0票棄權，0票反對
決議：全體董事一致通過《關于召開深圳信隆實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會》的議案。特此公告
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2008年元月31日
附件一：
調整募集資金投資計劃
公司股票于2007年元月12日在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市，根據公司公開披露的招股說明書，公司募集資金總額為23,120萬元，扣除主承銷商承銷傭金、保薦費及其余發行費用后募集資金凈額為21,319.9萬元。按照項目輕重緩急排序，募集資金投入依次為設備自動化技術改造項目、擴建運動器材廠項目和研究發展中心項目。因募集資金小于擬投項目資金需求總額，故募集資金按順序只投入設備自動化技術改造項目7,712萬元、擴建運動器材廠項目13,607.90萬元。截止2006年12月31日止，本公司已以自籌資金預先投入設備自動化技術改造項目1,019.53萬元、擴建運動器材廠項目206.69萬元。另公司在2006年度股東大會通過的2007投資計劃安排如下：（1）計劃投入設備自動化技術改造項目：購置設備2,800萬元,（2）計劃投入擴建運動器材廠項目：購置土地2,000萬.故募集資金項目整體投資計劃在本次更改前如下：
一、本次更改前投資計劃
1.設備自動化技術改造項目
資金使用計劃（單位：萬元）
序號 投資名目
第1年 第2年 合計
1 土建工程 -- 169 169
2 設備購置 3,819.53 2,243.47 6,063
3 其他費用 -- 825 825
4 流動資金 — 654 654
合計 3.819.53 4911 7,712
2.擴建運動器材廠項目
序 資金使用計劃（單位：萬元）
投資名目
號 第1年 第2年 第3年 第4年 合計
1 土建工程 -- 4,398 — — 4,398
2 設備購置 -- 5,440 — — 5,440
3 其他費用 2,206.69 1965.31 — — 4,172
4 流動資金 — 2,442 1,403 894 4,739
18,749(實際可使用募集
合計 2,206.69 14,245.31 1,403 894
資金13,607.90萬元）二、第一年實際投資情況
2008年1月份經公司全面查核，截至2007年12月31日止，公司募集資金投資項目2006－2007年度投入設備自動化技術改造項目2,470.09萬元，達成原計劃第一年投入金額的64.67%。投入擴建運動器材廠項目206.69萬元，達成原計劃第一年投入金額的9.37%。以上實際投入的金額與第一年計劃投入之規模的差異均超過30%。三、差異原因
1.設備自動化技術改造項目
依據公司招股說明書，該項目其中的自動化研磨設備是由公司與臺灣順宗工業股份有限公司合作開發，自動化氬焊設備是由公司與臺灣潤蓬企業有限公司合作開發的。初期少量試產完成的設備均能夠達成原設計所要求的功能及效率。但是，在進行大量制造的過程中會有部分品質不十分穩定的情況，必須加以調整優化，因此影響到2007年設備開發的進度，也影響到募集資金的投資計劃地執行，以致2007年度公司尚無法依計劃大量引進該自動化設備投入生產，但目前優化工作已接近完成，預計2008年度該自動化設備即可陸續制造完成，引進投入公司的研磨、氬焊生產線。
2.擴建運動器材廠項目
依據招股說明書，該項目選址原定于深圳市寶安區松崗燕羅工業園。2007年公司股票上市募集資金到位后，適逢國家實施緊縮的土地政策及深圳市地方政府的土地規劃政策改變，且原選址土地面積較小，不適合公司的長期發展，加以深圳的地價已達較高價位，用地成本較高，不符經濟效益。因此公司乃另行于深圳的外圍地區尋找較大面積且地價較低的合適土地。目前已有明確的購地標的，且相關手續正在積極辦理當中，因此原訂投資計劃有所延后。四、募集資金投資計劃調整方案
基于上項所述原因及實際狀況，依據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）及公司《募集資金專項存儲及使用管理辦法》，公司擬對原募集資金投資計劃調整如下：
1.設備自動化技術改造項目
序號 投資名目 資金使用計劃（單位：萬元）
第1年（已投入） 第2年 第3年 合 計
1 土建工程 -- — -- --
2 設備購置 2,470.09 3000 2,241.91 7,712
3 其他費用 -- — -- --
4 流動資金 — -- -- --
合計 2,470.09 3000 2,241.91 7,712
2.擴建運動器材廠項目序 資金使用計劃（單位：萬元）
投資名目號 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 合計
1 土建工程 -- — 4,398 -- -- 4,398.00
2 設備購置 206.69 — 5,233.31 -- -- 5,440
3 其他費用 -- 3,000 1,172 -- -- 4,172.00
4 流動資金 — -- 3,845 894 4,739.00
18,749.00（實際可使用募
合計 206.69 3,000 10,803.31 3,845 894
集資金13,607.90萬元）
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2008年元月三十一日
附件二：
內部審計部門負責人簡歷
吳哲雄先生，于1944年1月27日出生，籍貫：中國臺北市。臺灣聯勤財務學校財務管理學系畢業、臺灣淡江大學管科所管理科學班畢業，曾任臺灣會計審計官四年、財務參謀官1.5年、臺灣欣林天然氣股份有限公司財務經理十二年等職。目前未持有公司股票，未受過中國證監會和及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。與其它董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2008年元月三十一日
|
|
|
