首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽 編號：2008--5
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司四屆董事會第一次會議于2008年1月21日以書面送達和傳真方式發出，會議于2008年2月1日上午10：30在公司本部會議室召開。應到董事9人，實到8人，公司獨立董事于增彪先生因身體原因未能出席本次董事會會議，已書面委托袁銀男先生代為行使表決權。公司監事和高管人員列席了會議，出席人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王浩濤先生主持，公司董事會秘書劉波先生作了會議記錄。經與會董事充分討論后，逐項審議表決并通過以下決議：
1、關于選舉公司董事長的議案；
選舉王浩濤先生擔任公司第四屆董事會董事長。（個人簡歷見附件一）
表決結果為全票通過。
2、關于選舉公司副董事長的議案；
選舉王光西先生、于有德先生擔任公司第四屆董事會副董事長。（個人簡歷見附件二）
上述人選均逐個表決，表決結果為全票通過。
3、關于聘任公司總經理的議案；
根據董事長王浩濤先生的提名，聘任嚴文俊先生擔任公司總經理職務。（個人簡歷見附件三）
表決結果為全票通過。
4、關于聘任公司董事會秘書的議案；
根據董事長王浩濤先生的提名,聘任劉波先生為公司第四屆董事會秘書。劉
1波先生的任職資格和獨立性已按規定經證券監督管理機構的審核，未提出異議。（個人簡歷見附件四）
表決結果為全票通過。
5、關于聘任公司財務總監、副總經理的議案；
根據公司總經理嚴文俊先生的提名,聘任萬春玲女士為公司財務總監；聘任云清田先生、魏峰先生、張曉東先生、陳虎先生、靳文生先生為公司副總經理。（各高管人員簡歷見附件五）
上述人選均逐個表決，表決結果為全票通過。
6、關于調整董事會專門委員會的議案；
根據公司運營需要，提高董事會科學決策能力,公司依照《上市公司治理準則》和《公司規章》的規定,將董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會調整為戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。
表決結果為全票通過。
7、關于選舉董事會專門委員會委員的議案；
為確保董事會專門委員會的正常運行，選舉王浩濤、王光西、于有德、嚴文俊、于瑞群為戰略委員會委員，召集人為王浩濤；選舉于增彪、劉崗、王光西為審計委員會委員，召集人為于增彪；選舉袁銀男、劉崗、王浩濤為薪酬與考核委員會委員，召集人為袁銀男。
上述人選均逐個表決，表決結果為全票通過。
8、關于制訂董事會專門委員會工作細則的議案；
為完善公司治理結構，規范公司董事會運作，根據《上市公司治理準則》、《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》及其他相關規定，制訂中國重汽集團濟南卡車股份有限公司《董事會戰略委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。
表決結果為全票通過。
9、《獨立董事年報工作制度》；
為進一步提高公司信息披露質量,完善公司治理機制,根據中國證監會的有關規定,制定公司《獨立董事年報工作制度》。
表決結果為全票通過。
10、《審計委員會年報工作規程》。
為強化內部控制建設，夯實信息披露編制工作的基礎，加強公司董事會對財務報告編制的監控，根據中國證監會的有關規定,制定公司《審計委員會年報工作規程》。
表決結果為全票通過。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二〇〇八年二月一日附件一：王浩濤先生簡歷王浩濤，男，1963年12月出生，漢族，中共黨員，山東農機學院機制專業畢業，大學本科學歷，工程師。曾任重汽公司規劃處助工、工程師，重汽公司規劃處副處長，重汽公司規劃部副部長兼重汽集團客車有限責任公司董事，重汽公司規劃與國際合作部部長，中國重汽集團有限責任公司董事、副總經理兼重汽集團客車有限責任公司董事長，中國重汽集團有限公司董事、常務副總經理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、董事長等職。
王浩濤先生現任中國重汽集團有限公司董事、常務副總經理，中國重汽（香港）有限公司執行董事、副總裁，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、董事長。
王浩濤先生與公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。附件二：王光西先生、于有德先生簡歷王光西，男，1953年8月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級會計師。曾任濟南汽車配件廠財務處處長兼濟南汽車配件廠審計處處長，濟南汽車配件廠財務部部長，濟南汽車配件廠副總會計師，中國重汽集團有限責任公司籌備領導小組財務負責人，中國重汽集團有限公司董事、副總經理、總會計師，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長等職。
王光西先生現任中國重汽集團有限公司董事、副總經理、總會計師，中國重
3汽（香港）有限公司執行董事、副總裁，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長。
王光西先生與公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。于有德，男，1962年9月出生，漢族，中共黨員，研究生，高級工程師。曾任重汽工具處（廠）處（廠）長，重汽卡車公司常務副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，中國重汽集團山東進出口有限公司董事，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、總經理等職。
于有德先生現任中國重汽集團山東進出口有限公司董事、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長。
于有德先生與公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。附件三：嚴文俊先生簡歷嚴文俊，男，1963年11月出生，漢族，中共黨員，江蘇大學汽車設計與制造專業工學學士，高級工程師。曾任重汽技術中心副主任，中國重型汽車集團濟南卡車有限公司總工程師、副總經理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司常務副總經理等職。
嚴文俊先生現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、總經理。
嚴文俊先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和或證券交易所懲罰。附件四：劉波先生簡歷劉波，男，1951年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，經濟師，高級政工師。曾任濟汽總廠辦公室秘書、副科長、科長，中國重汽集團經濟政策研究室科長，重汽離退休職工管理處副處長、中國重型汽車集團有限公司資本運營部產權管理室主管，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會秘書等職。
劉波先生現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會秘書。
劉波先生與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。附件五：高管人員簡歷萬春玲，女，1969年11月出生，漢族，中共黨員，長春大學工業會計專業畢業，本科學歷，注冊會計師。曾任中國重汽集團公司財務部副處長，中國重汽卡車公司財務部成本處處長，中國重汽集團財務部處長、副經理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總會計師兼計劃財務部經理，財務總監等職。
萬春玲女士現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司財務總監。
萬春玲女士與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。云清田，男，1966年11月出生，漢族，中共黨員，武漢工學院汽車設計與制造專業工學學士，高級工程師。曾任重汽技術中心試制二廠副廠長，重汽技術中心試制廠廠長，重汽技術中心產品試制二廠廠長，重汽技術中心產品工藝所所長，中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經理等職。
云清田先生現任中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經理。
云清田先生與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。魏峰，男，1963年4月出生，中共黨員，大專學歷，工程師。曾任重汽濟南汽車部件廠技術處副處長兼支部書記，重汽濟南汽車部件廠營銷處長、廠長助理，重汽集團實業公司副總工程師，重汽商業貿易公司經理兼物業中心副總經理，中國重汽卡車股份公司制造部副總經理，中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經理等職。
魏峰先生現任中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經理。
魏峰先生與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。張曉東，男，1965年11月出生，中共黨員，山東理工大學汽車專業畢業，吉林工業大學碩士，高級工程師。曾任中國重汽技術中心產品試驗處副處長，中國重汽質量部副部長，中國重汽卡車公司質量部總質量師、質量部經理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理等職。
張曉東先生現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理。
張曉東先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。陳虎，男，1963年1月出生，中共黨員，大學學歷，經濟師。曾任濟汽黨家莊分廠團委副書記，濟汽總廠車身廠團總支副書記、車間主任，重汽濟汽廠車身廠生產科長、副廠長，重汽濟汽廠供應處支部書記，中國重汽卡車公司辦公室接待處處長，中國重汽濟南卡車股份公司制造事業部車身廠廠長，總裝配廠廠長，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理等職。
陳虎先生現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理。
陳虎先生與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。靳文生，男，1969年10月出生，中共黨員，畢業于吉林工業大學汽車專業，高級工程師。曾任中國重汽銷售公司服務站管理科科長，中國重汽卡車公司總裝配廠副廠長、總工程師，中國重汽濟南卡車股份公司銷售事業部總經理助理兼用戶服務中心經理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理等職。
靳文生先生現任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經理。
靳文生先生與公司股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash